张家港保税科技股份有限公司 2012年第四次临时股东大会决议公告-股票频道

  论文加密:600794 论文略号:粘接技术(600794),库存条数:临2012-039

  空想的产物保税科学技术存货的股份有限公司

  2012四的届暂时同伙大会产生公报

  公司的掌握会员和董事会保证明在那里、给错误的劝告性陈说或伟大忽略,其使满意的现实。、正确完全地的个人和共同责任。

  重要使满意鼓励:

  这次会心不在焉制止或修正提议。

  在这次会上心不在焉逗留暂时提案的养护。

  一、会与列席

  空想的产物保税科学技术存货的股份有限公司于2012年10月30日经过上海论文报刊载了《空想的产物保税科学技术存货的股份有限公司集结2012年四的次暂时同伙大会的留心》。

  空想的产物保税科学技术存货的股份有限公司2012年四的次暂时同伙大会于2012年11月16日午前9时在空想的产物关栈区北京的旧称路保税科学技术大厦六楼本公司会室集结。

  列席同伙大会的同伙列举如下:

  列席会的同伙和代理人人数

  2人

  开票数(存货的)必须存货的总额

  103,386,849股

  公司有开票数存货的总额的系数

  %

  同伙大会由空想的产物关栈区董事会集结。,现场会集结,由董事长徐品云搀杂掌管。公司的7名董事、5监、董事会草书体大号铅字和高级凑合着活下去人员2人列席了会。。

  二、仔细思索和开票数提议

  (1)经过积聚开票法供给仔细思索和容忍。

  1、《对提供食宿李杏女朋友为董事会孤独董事报考者的钞票》

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  精选的李杏女朋友为公司孤独董事,任期满期,直至董事会在职者会完毕。。

  2、提供食宿谢蓉星搀杂为BOA孤独董事的提议

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  谢蓉星搀杂中选为公司孤独董事,任期满期,直至董事会在职者会完毕。。

  3、提供食宿姚文云女朋友为董事会孤独董事的提议

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  姚文云女朋友中选为公司孤独董事,任期满期,直至董事会在职者会完毕。。

  4、《对提供食宿徐品云搀杂为董事会董事报考者的钞票》

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  精选的徐品云搀杂为公司董事,任期满期,直至董事会在职者会完毕。。

  5、提供食宿兰建秋搀杂为董事会董事的钞票

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  精选的蓝建秋搀杂为公司董事,任期满期,直至董事会在职者会完毕。。

  6、挑选福兴搀杂为董事会上端的钞票

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  中选高搀杂为公司董事,任期满期,直至董事会在职者会完毕。。

  7、提供食宿闫中东搀杂为董事会上端的钞票

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  精选的闫中东搀杂为公司董事,任期满期,直至董事会在职者会完毕。。

  8、提供食宿新任女朋友为董事会董事

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  精选的Anna Na女朋友为公司董事,任期满期,直至董事会在职者会完毕。。

  9、提供食宿邓永晴搀杂为董事会上端的钞票

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  精选的邓永晴搀杂为公司董事,任期满期,直至董事会在职者会完毕。。

  10、提供食宿王本搀杂为董事会监事报考者的提议

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  精选的王本搀杂为公司监事,任期满期,直至在职者董事会会完毕。。

  11、提供食宿戴亚娟女朋友为博凑合着活下去者报考者的提议

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  精选的戴亚娟女朋友为公司监事,任期满期,直至在职者董事会会完毕。。

  12、提供食宿李金伟搀杂为公猪肉凑合着活下去者报考者的提议

  使和谐一致

  开票数(证券)

  使和谐一致

  系数(%)

  反

  开票数(证券)

  反

  系数(%)

  弃权

  开票数(证券)

  弃权

  系数(%)

  其中的哪一个经过

  103,386,849

  100

  0

  0

  0

  0

  是

  精选的李金伟搀杂为公司监事,任期满期,直至在职者董事会会完毕。。

  三、依中西部及东部各州的县议会任期满期,,本着公司条例、公司条例的使关心经常地,公司工会在关栈区举行了丰满的对保税技术工人的会。,陈慧女朋友的精选的、吴晓军搀杂是张家新中西部及东部各州的县议会的凑合着活下去者。

  四、法度顾问证词养护

  江苏宜华法度公司挑选法度顾问列席上海市政同伙大会,郭峰磊被递送了。、李晓东法度顾问签字的法度风景书。法度顾问在这次同伙大会上仔细思索了使关心事项。,咨询法度顾问风景,以为法度风景书收回的论文,对相干成绩举行必不可少的东西的证实和证实。。法度顾问以为:集结集结同伙大会的顺序,列席同伙大会、集结人资历和会开票数顺序和开票树或花草结果A,非常适合公司条例。、同伙大会法及宁静法度、法规、公司条例的正常化论文和经常地,同伙大会经过的产生是合法的。、无效。

  五、备查论文记载

  1、空想的产物博会四的次暂时同伙大会产生;

  2、《江苏颐华法度顾问事务所对空想的产物保税科学技术存货的股份有限公司2012年四的次暂时同伙大会的法度风景书》。

  本公报

  空想的产物保税科学技术存货的有限董事会

  二零几个年novel 小说十七日

  董事、掌管简历

  李杏女朋友简历

  生于1971年4月,处事的才能博士,思索生助教,中共党员。次要惠顾微观财务状况思索。,国际买卖、国际使充满趋势。土布大学国际财务状况与买卖系灌输,全国指挥部财务状况学科带头人,使忙碌土布省青年人文科学协会常务理事。

  谢蓉星搀杂的简历

  生于1950年10月,民主党派。万国论文公司原财务主任。、买卖总监、董事;莒南论文公司副总统、董事会风把持手续费主席;国泰论文莒南首座财务状况学家、国际联盟基金公司总首席检察官;九交换法度公司法度顾问。、莒南股权互助伙伴。

  姚文云女朋友简历

  生于1972年11月,博士、中共党员。会计任务任务副灌输,会计任务任务专业思索生助教;土布大学财务与电子业务系总会计任务部门副上端,他还使忙碌江苏呕出会计任务任务会常务理事。。

  徐品云搀杂简历

  1958年5月起源,汉族,中共党员,大学本科。他被挑选为空想的产物德基本达到筑公司会计任务。,空想的产物德吉最佳适配会计任务、党的纪律手续费副大臣,空想的产物市财政局局长、菜园进行旅馆式办公执行主任,空想的产物市政互助问询处副上端,空想的产物港镇党委副大臣、副大臣Chen Yang Town、执行主任、空想的产物关栈区金港资产凑合着活下去公司执行主任。2006年10月起任金港资产董事长兼执行主任,公司董事长自2006年6月起。,自2007年8月起,他适合长江国际主席。、陌生商号董事长。

  蓝建秋搀杂的简历

  1962年9月起源,大学本科。曾在奇纳不相干的买卖财务状况互助部任务。。2006年9月以后长江市处长,自2007年8月以后,他一向使忙碌公司执行主任。,2007年9月以后公司董事、副董事长,自2010年3月起,任长江组织工作董事长。。

  高付星搀杂的简历

  1962年4月起源,汉族,中共党员,两年制专科学校学历。空想的产物财政局原副处长、问询处上端,空想的产物关栈区剥削公司总会计任务部门公使、副执行主任,公司财务总监、副执行主任、执行主任。长江国际自2005年7月起处长、执行主任,2010年12月以后长江交通运费董事长,自2011年3月起,他一向使忙碌公司副执行主任。。

  闫中东搀杂的简历

  1968年7月起源,大学本科。江苏孟达纺织品买卖股份有限公司原买卖部主任、丹阳情谊机械器材厂厂长。自2002起,任江苏情谊化学工厂厂长。,2006年1月迄今为止任江苏永泰稀土元素的氧化物电机股份有限公司董事长,2005年10月以后公司董事。

  新安娜小姐简历

  1976年8月起源,大学本科。自六月以后,他一向是长江的董事兼首座财务官。,2006年6月30日以后公司董事,2010年12月迄今为止任长江运费财务总监。

  邓永晴搀杂的简历

  1978年11月起源,汉族,中共党员,大学本科。在Soochow论文任务(601555),空想的产物贩卖部、东吴论文上海指挥部、金港资产凑合着活下去部。2006年6月以后公司董事,自2006年6月起,他一向使忙碌外资办事合同的董事。,2009年6月起迄今为止任本董事会草书体大号铅字。

  王本搀杂的简历

  1971年1月起源,汉族,中共党员,大学本科。曾任张建建达到凑合着活下去手续费委员。、空想的产物关栈区剥削公司部主任、不相干的办事合同执行主任、长江国际总监、空想的产物关栈区长润使充满股份有限公司监事、长江组织工作董事长。自6月2日起,他一向使忙碌公司中西部及东部各州的县议会主席。,自奥格起,他一向使忙碌长江的国际监事。。

  戴亚娟女朋友简历

  1974年3月起源,汉族,两年制专科学校学历。他在空想的产物产业器材公司总会计任务部门任务。、空想的产物关栈区同里电荷局、香港资产财务主任。自2006年6月起,他一向使忙碌该公司的掌管。、外资公司办事掌管,2010年9月迄今为止任金港资产执行主任辅助物。

  李金伟搀杂的简历

  1974年2月起源,大学本科。他在奇纳人民警察局的保安局任务。。自2007年9月起,他一向使忙碌该公司的掌管。。

  陈慧女朋友简历

  1970年5月起源,两年制专科学校。曾任空想的产物关栈区财政局任务人员。,空想的产物关栈区新世界开展股份有限公司总会计任务部门副主任,空想的产物长期使充满股份有限公司财务主任、副执行主任,外服公司副执行主任,长江国际凑合着活下去者;自2004年4月起,他一向使忙碌该公司的掌管。,2009年10月以后公司问询处上端。

  吴晓军搀杂的简历

  1978年10月起源,两年制专科学校。他在奇纳农业银行任务(601288)。,北京的旧称重文支店,外服公司副执行主任,北京的旧称国兴使充满股份有限公司副执行主任;从2006年6月起,他一向使忙碌公司的掌管。,自2010年3月起,他一向使忙碌组织工作公司的掌管。。

  论文加密:600794 论文略号:保税科学技术 编号:临2012-040

  空想的产物保税科学技术存货的股份有限公司

  直觉届董事会初会公报

  公司的掌握会员和董事会保证明在那里、给错误的劝告性陈说或伟大忽略,其使满意的现实。、正确完全地的个人和共同责任。

  空想的产物保税科学技术存货的有限董事会于2012年11月9日收回了集结直觉届董事会初会的留心并指的是了会仔细思索的相干datum的复数,会留心象征会的工夫。、所在地、使满意与道路。

  空想的产物保税科学技术存货的股份有限公司直觉届董事会初会于2012年11月16日午前11时,现场会集结,会应由九位董事列席。,现场九名学员。徐品云、蓝建秋、高恢复、燕中东、新NA、邓永清、谢蓉星(孤独董事)、姚文云(孤独董事)、李杏(孤独董事)现场列席会。

  这次会由董事长徐品云集结和掌管,普通的7名掌管和主管人员列席了会。。会确保掌握董事都说服完整的的留心。,举手开票数,会于9举行。 融通票据使和谐一致,0 票弃权,0 不和这张票,钞票经过了。:

  一、《对精选的徐品云搀杂为公司直觉届董事会董事长的钞票》

  精选的徐品云搀杂为公司直觉届董事会董事长,任期满期,直至董事会的在职者会。。

  二、精选的蓝建秋搀杂为直觉届董事会副主席

  精选的蓝建秋搀杂为直觉届董事会副主席,任期满期,直至董事会的在职者会。。

  三、对精选的直觉届董事会专业手续费委员的钞票

  本着奇纳论文监视凑合着活下去手续费 股票上市的公司管理引路 、《 找到股票上市的公司孤独董事方法的有指导意义的事物 随着我们家的公司 董事会顺序经常地 的经常地,使结合目前的董事会的实际养护,董事会专业手续费的调解列举如下:

  1、战术开展手续费

  由徐品云、蓝建秋、谢荣星、姚文云、高恢复、燕中东结合,谢荣星为集结人;

  其次要职责是思索和建议惠普的提议。。

  2、审计手续费

  Lee apricot、姚文云、邓永晴写,姚文云为集结人;

  其次要职责是:(1)提议招致或替换表面审计机构:(2)监视公司内部的审计方法及其履行。;(3)主管内部的审计与表面审计的沟通;(4)公司财务要旨及其显露出的审计;(5)审察公司内部的把持方法。。

  3、薪酬、查核手续费

  由谢荣星、姚文云、李杏、新NA结合,谢荣星为集结人;

  其次要职责是:(1)思索上端和主任的评价规范。,举行反省并建议提议。;(2)思索和复审上端、高级凑合着活下去人员薪酬策略和设计。

  4、提供食宿手续费

  Lee apricot、谢荣星、姚文云、徐品云、蓝建秋写,李杏为集结人;

  其次要职责是:(1)思索上端、主任的选择规范和顺序并建议提议。;(2)选拔合格的董事和主任。;(3)对董事、主任人选举行审察和王室侍从官。。

  四、《对蓝建秋搀杂被挑选为公司执行主任。的钞票》

  蓝建秋搀杂被挑选为公司执行主任。,任期满期,直至董事会的在职者会。。

  五、《对从事高恢复搀杂为公司副执行主任的钞票》

  从事高恢复搀杂为公司副执行主任,任期满期,直至董事会的在职者会。。

  六、挑选朱建华搀杂为协力促成副执行主任的钞票

  朱建华搀杂被挑选为公司副执行主任。,任期满期,直至董事会的在职者会。。

  七、挑选张慧中为首座财务总监的钞票

  从事张惠忠搀杂为公司财务总监,任期满期,直至董事会的在职者会。。

  八、挑选邓永晴搀杂为董事会草书体大号铅字的钞票

  邓永晴搀杂被挑选为董事会草书体大号铅字,任期满期,直至董事会的在职者会。。

  九、《对常乐青搀杂被挑选为公司论文的代表。的钞票》

  常乐青搀杂被挑选为公司论文的代表。,任期满期,直至董事会的在职者会。。

  公司孤独董事对直觉届董事会初会相干事项颁发了孤独风景。

  本着公司条例、《找到股票上市的公司孤独董事方法的有指导意义的事物、《股票上市的公司管理引路及《公司条例》的使关心经常地,作为公司的孤独董事,对初会仔细思索的事项作出列举如下评论:

  一、对从事公司高层凑合着活下去的几点风景。

  1、使和谐一致蓝建秋搀杂被挑选为公司执行主任。;从事高恢复搀杂、朱建华搀杂是该公司的副执行主任。; 从事张惠忠搀杂为公司财务总监;邓永晴搀杂被挑选为董事会草书体大号铅字。

  2、招聘的呕出树立、岗位体会、事业才能和事业实质,随着目前的的团体使习惯于,心不在焉见公司条例和公司条例心不在焉,奇纳论文监视凑合着活下去手续费制止进入市集。

  3、挑选已由提供食宿手续费O复核经过。,董事会提供食宿上述的挑选。、王室侍从官、仔细思索、开票数顺序适合公司条例的经常地。。

  本公报。

  空想的产物保税科学技术存货的有限董事会

  二零几个年novel 小说十七日

  高级凑合着活下去人员简历

  徐品云搀杂简历

  1958年5月起源,汉族,中共党员,大学本科。他被挑选为空想的产物德基本达到筑公司会计任务。,空想的产物德吉最佳适配会计任务、党的纪律手续费副大臣,空想的产物市财政局局长、菜园进行旅馆式办公执行主任,空想的产物市政互助问询处副上端,空想的产物港镇党委副大臣、副大臣Chen Yang Town、执行主任、空想的产物关栈区金港资产凑合着活下去股份有限公司玛娜执行主任。2006年10月起任金港资产董事长兼执行主任,公司董事长自2006年6月起。,自2007年8月起,他适合长江国际主席。、陌生商号董事长。

  蓝建秋搀杂的简历

  1962年9月起源,大学本科。曾在奇纳不相干的买卖财务状况互助部任务。。2006年9月以后长江市处长,自2007年8月以后,他一向使忙碌公司执行主任。,2007年9月以后公司董事、副董事长,自2010年3月起,任长江组织工作董事长。。

  高付星搀杂的简历

  1962年4月起源,汉族,中共党员,两年制专科学校学历。空想的产物财政局原副处长、问询处上端,空想的产物关栈区剥削公司总会计任务部门公使、副执行主任,公司财务总监、副执行主任、执行主任。长江国际自2005年7月起处长、执行主任,2010年12月以后长江交通运费董事长,自2011年3月起,他一向使忙碌公司副执行主任。。

  朱建华搀杂的简历

  1963年3月起源,本科。曾任空想的产物审计局产业交通审计科上端、公司副执行主任、财务总监、云楠大丽万里长城生物(化学工业)股份有限公司董事长、组织工作公司董事长。从2010年4月至2010年12月,他使忙碌交通运费公司执行主任。,2006年8月Kong香港资产总监,自2010年4月起,他一向使忙碌公司副执行主任。。

  张慧中搀杂的简历

  1972年11月起源,本科,表示会计任务师、表示资产评估师、表示税务师。自1994年8月起,先后在苏州星河会计任务师事务所任务。,使忙碌项目主任。、部门主任、监事、董事;2010年4月迄今为止任公司财务总监。

  邓永晴搀杂的简历

  1978年11月起源,汉族,中共党员,大学本科。曾供职于东吴论文空想的产物贩卖部、东吴论文上海指挥部、金港资产凑合着活下去部。2006年6月以后公司董事,自2006年6月起,他一向使忙碌外资办事合同的董事。,2009年6月起迄今为止任本董事会草书体大号铅字。

  常乐青搀杂的简历

  生于1987年10月11日,汉族,中共党员,大学本科。2009年10月至2010年1月进入方法于长江国际储藏处部,自2010年1月以后,他一向在该公司的草书体大号铅字任务。。2010年11月参与上海论文交换第38期上市董事会草书体大号铅字资历教养呕出,拿到证明。。

  论文加密:600794 论文略号:保税科学技术 编号:临2012-041

  空想的产物保税科学技术存货的股份有限公司

  直觉届中西部及东部各州的县议会初会公报

  公司的掌握中西部及东部各州的县议会会员保证明在那里、给错误的劝告性陈说或伟大忽略,其使满意的现实。、正确完全地的个人和共同责任。

  空想的产物保税科学技术存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会2012年11月9日收回了集结直觉届中西部及东部各州的县议会初会的留心及会datum的复数。2012年11月16日,公司直觉届中西部及东部各州的县议会初会在空想的产物关栈区保税科学技术大厦公司中西部及东部各州的县议会问询处集结,应列席这次会的5监,亲自列席会的5监。会的主管人已负责思索过。,仓促的开票,以5融通票据使和谐一致,0弃权,0不和这张票,经过了:

  一、精选的王本搀杂为C直觉届中西部及东部各州的县议会主席

  精选的王本搀杂为C直觉届中西部及东部各州的县议会主席,任期满期,直至中西部及东部各州的县议会会完毕。。

  本公报

  空想的产物保税科学技术存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  二零几个年novel 小说十七日

  王本搀杂的简历

  1971年1月起源,汉族,中共党员,大学本科。曾任张建建达到凑合着活下去手续费委员。、空想的产物关栈区剥削公司部主任、不相干的办事合同执行主任、长江国际总监、空想的产物关栈区长润使充满股份有限公司监事、长江组织工作董事长。自6月2日起,他一向使忙碌公司中西部及东部各州的县议会主席。,自奥格起,他一向使忙碌长江的国际监事。。

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