诺德股份2016年年度股东大会(材料汇编)_交易所公告_市场

  NORD计算机系列花费分配股份有限公司

  2016 使合群周年纪念的大会

  (资料汇编)NORD计算机系列花费分配股份有限公司

  4月17日二

  推论的 1NORD计算机系列花费分配股份有限公司

  2016 使合群周年纪念的大会开会议程

  一、召集时期:现场开会召集时期为 2017 年 4 月 20 后期 14:30;使联播

  开票时期自 2017年 4月 从20到 2017年 4月 20天,应用上海自有资金买卖所网上开票零碎,开票平台表示保留或保存时用买卖零碎的开票时期是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票时期表示保留或保存时用互联网网络开票平台于当天停止。 9:15-15:00。

  二、召集得瞬间名:使合群大会采取现场由舆论决定与NE相兼备的方法,使合群

  你可以列席开会并在会上开票。,你也可以在互联网网络上开票。;施工场地会场:吉林省长春市高新技术剥削区北区航空街 1666 号,NORD计算机系列花费分配股份有限公司开会室。

  三、报幕员:王伟刚主席

  四、照顾事项

  1、《公司 2016 董事会岁入;

  2、《公司 中西部及东部各州的县议会2016岁入;

  3、《公司 决算表2016;

  4、《公司 2016岁入主体及摘要;

  5、《公司 2016 年度利润分配预备;

  6、八号届董事会孤独董事 2016年度对负有责任任民族语言;

  7、使合群会被依据依据明智地使用为 使合群大会将于2016召集。 2017年度使合群大会召集日止操作融资事项的打手势资格》;

  8、使合群会被依据依据董事会。 使合群大会将于2016召集。 2017年度使合群大会召集日止融资及授权证事项的打手势资格》 ;

  9、《公司 2017 年度董事会预算预备;

  10、《使用着的公司全资分店惠州电子拟向工商倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》;

  11、《使用着的公司全资分店江苏联鑫拟向昆山农商倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》;

  12、《使用着的公司全资分店江苏联鑫拟向江苏倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》;

  13、《使用着的公司全资分店百嘉达拟向兴业银行倾斜飞行深圳分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》;

  14、《使用着的公司全资分店青海电子拟向中民国际融资被雇佣的人分配股份有限公司停止融资被雇佣的人并由公司供授权证的打手势资格》。

  五、使合群成绩,相干职员回复使合群的相干成绩。

  六、报幕员宣告对打手势资格停止由舆论决定。

  七、掌管宣告现场开票的卒。

  八、做主人宣告开会完毕,NORD计算机系列花费股份有限公司

  推论的 2NORD计算机系列花费分配股份有限公司

  2016 使合群周年纪念的大会开会常客

  防守一切使合群的法定权利,确保使合群大会的法线次序和性能。,使实现

  公司 2016使合群周年纪念的大会的顺利停止,如自有资金上市的公司使合群大会的规范化联想、《公司条例》、使合群大开会事常客和列席规则,集合:不乱地集合或指向:开会特殊常客。

  一、开会薄纸

  1、董事会依法召集使合群大会。;

  2、表示保留或保存时用 2017年 4月 14后期买卖完毕后在中国1971防护流露结算有限对负有责任任公

  公司一切使合群在上海表示或付托;公司董事、监事和最高年级的明智地使用职员;公司利用的顾问;

  3、开会行使使合群大会的学术权威。。

  二、开会由舆论决定

  开票时期,胜任的的开票权结果却在现场选择。、在互联网网络上开票的方法表示保留或保存时用。。也许在胜任的的VOT中停止反复开票,则应以首次开票为准。。

  (1)现场开会由舆论决定。

  1、列席现场开会。大肚子使合群营业执照硬拷贝、使合群账、大肚子协商会议

  登记流露卡流露;大众使合群诈骗他们的身份证。、使合群理由流露顺序;校长该当诈骗身份证。、首要自有资金理由、依据付托书的流露;远离的使合群进展一致、电话机或副本流露。

  2、列席开会的使合群或许付托代理人。,行使其诈骗的由舆论决定权分配。

  由舆论决定权;列席开会的使合群或许付托代理人。对每一打手势资格可在“答应”、支持或弃权的一种选择。,谢的表达,托架不被论点废。。无由舆论决定权开票,思索志愿兵废由舆论决定权。,开票卒在与应有的大批相符卒中弃权。。

  3、使合群或付托代理人有联想或建议。,笔者必须做的事填写使合群成绩的信。 3),举手表职员。,把成绩协助相干职员。,集合精神回复成绩。。

  (二)使联播开票。

  这次使合群大会,公司将表示保留或保存时用上海自有资金买卖所使合群大会使联播开票零碎向A股使合群供使联播状态的开票平台。开票平台表示保留或保存时用买卖零碎的开票时期是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票时期表示保留或保存时用互联网网络开票平台于当天停止。 9:15-15:00。

  对一个人打手势资格或两三个打手势资格停止使联播开票的使合群,列席使合群大会,开票权的大批包孕在使合群开票权中。,使合群未列席由舆论决定的打手势资格,弃权计算,开票与应有的大批相符。。同样的人存款上的多功能的预告,以主要的个人预告为规范。,开票由舆论决定不得撤回。。

  使合群在使合群大会流露日流露的一切使合群,他们有权表示保留或保存时用网上开票来行使开票权。,但同样的人分配结果却在现场开票和ONLI中选择一种开票方法。。同

  表示保留或保存时用现场开票或使联播开票的方法反复A股。,主要的个人开票卒是指前面提到的事物人。。是的,它们不足前述的资格。

  所资格的预告将宣告使退役。,不包孕在开票与应有的大批相符中。

  我以为请入席使合群注意的由舆论决定。,不要反复开票。。

  三、开票与应有的大批相符和开票卒的不经宣誓而庄严宣布

  如《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则,使合群大会的监事是 2位使合群代表 1监,总标签诈骗人 1名,适合公司的掌管。。总票长和监事对负有责任与应有的大批相符。,并签字使用着的开票卒的民族语言。,代理人开票由舆论决定各项打手势资格的卒。,宣告打手势资格表示保留或保存时用。列席开会的使合群或付托代理人不答应,有权宣告开票卒。,立即地查问开票。。

  NORD计算机系列在分配股份有限公司的花费

  推论的 3

  一切使合群:

  欢送列席NORD计算机系列花费分配股份有限公司2016使合群周年纪念的大会,热心预期贵公司的开展。,忍耐珍贵的建议或建议。。鉴于时期相干,使合群大会表示保留或保存时用书面的查问。。请将您的联想或建议及您欲出席的的成绩,在空白处。,举手表笔者的职员。,使笔者可以即时将您的成绩转交相干职员,为了集合精神回复成绩。,我可以回复你更相干的成绩。。致谢您的合群,致谢你对公司的关怀。!您的联想、建议或成绩:

  NORD计算机系列在分配股份有限公司的花费

  推论的 4-1:

  NORD计算机系列花费分配股份有限公司 2016 董事会岁入

  入席使合群:

  2016 年内,这家公司在董事会的用水砣测深下。,在明智地使用和任务职员的任务下,环绕年度事情目的,执意鼓励事情,鉴于激化待在家里的明智地使用,关怀需求剥削和销售剥削。,上涨公司全体竟争能力。同时,表示保留或保存时用屡次协同任务,战术上构象转移成使臻于完善。现时就 2016 年的董事会运转限制报告请示列举如下,请予照顾。

  一、 在民族语言期内,董事会开会列举如下:

  对负有责任董事会的常规的,薄纸和预备财务总监,协同召集 19次董事会。

  1、2016年 1月 5日,公司召集八号届董事会第十四次开会,开会审讯判判判判判判判议

  公司的称呼产生了兑换。、防护缩写动机、使用着的互换公司事情范围的动机、修正公司条例的打手势资格、使用着的编辑<董事开会事常客>的打手势资格》、整理公司财务总监的打手势资格、使用着的准备全资分店的打手势资格、使用着的召集 2016年第

  暂时使合群大会动机。

  2、2016 年 1 月 22 日,该公司已召集开会。八号届董事会第十五次开会。,开会审讯判判判判判判判议过了《使用着的公司全资分店矿泉城上辐固定系牢高科技股份有限公司拟向矿泉城倾斜飞行剥削区小分支查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、剪下的图样德昌侯迪稀土元素的氧化物矿收买预备的建议。

  3、2016 年 1 月 28 日,该公司已召集开会。八号届董事会第十六次开会。,开会审讯判判判判判判判议

  表示保留或保存时用资产减值动机。、依据董事会容忍董事会权利的打手势资格。

  4、2016 年 2 月 18 日,公司召集八号届董事会第十七次开会,开会审讯判判判判判判判议过了青海Nord新推论的股份有限公司 40,000吨/年动力锂电池电辨析铜箔工程课题前期征地任务的打手势资格》、青海Nord新推论的股份有限公司 40,000 政府特基金及电辨析锂相信查问表。

  5、2016年 3月 4日,公司召集八号届董事会第十八次开会,开会审讯判判判判判判判议过

  分店招股书上海科英华科技分配的建议、使用着的郑州电缆分配股份有限公司招股书分配的打手势资格、《使用着的公司全资分店江苏联鑫拟向中国1971光大倾斜飞行昆山小分支查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、公司为西宁理财供反授权证的建议、使用着的召集公司 2016 瞬间次暂时使合群大会的动机。

  6、2016 年 3 月 17 日,公司召集八号届董事会第十九岁的次开会,开会审讯判判判判判判判议

  在附设附设基金开展基金打手势资格表示保留或保存时用后、查问该公司查问任务CAPI相信的动机。

  7、2016年 3月 28日,该公司已召集开会。八号届董事会瞬间十次开会,开会审讯判判判判判判判议

  表示保留或保存时用公司 2015董事会岁入、《公司 决算表2015、《公司 2015岁入主体及摘要、《公司 2015 年度利润分配预备、《公司 公司社会对负有责任任民族语言2015、《公司 2015年度待在家里的把持评价民族语言、《孤独董事 2015年度对负有责任任民族语言、董事会审计协商会议 业绩民族语言2015、使合群会被依据依据董事会。 使合群大会将于2015召集。 2016年度使合群大会召集日止向银行家的职业机构操作融资事项的打手势资格》、使合群会被依据依据董事会。 使合群大会将于2015召集。 2016年度使合群大会召集日止融资及授权证事项的打手势资格》、董事会依据明智地使用董事会的打手势资格、《公司 2016年度董事会预算预备、使用着的持股公司 2015使合群周年纪念的大会的打手势资格》。

  8、2016年 4月 20天,公司召集八号届董事会瞬间十一次开会,开会审讯判判判判判判判议

  表示保留或保存时用了使用着的整理最高年级的明智地使用层的打手势资格。、现在称Beijing折扣价格花费C公司全资分店权利变化限制、矿泉城减量电缆全资分店及HIG的权利变化。

  9、2016 年 4 月 29 日,公司召集八号届董事会瞬间十二次开会,开会审讯判判判判判判判议

  表示保留或保存时用公司 2016 年主要的一刻钟民族语言》、《使用着的公司全资分店江苏联鑫拟向中国1971光大倾斜飞行昆山小分支查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店江苏联鑫拟向江苏倾斜飞行昆山小分支查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店青海电子拟向浙商倾斜飞行兰州分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》。

  10、2016年 6月 6日,公司召集八号届董事会瞬间十三方的开会,开会审讯判判判判判判判议过了《使用着的公司全资分店青海电子拟向青海倾斜飞行东小分支查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店青海电子拟向招商倾斜飞行分配股份有限公司西宁分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》。

  11、2016 年 7 月 25 日,该公司已召集开会。八号届董事会瞬间十四次开会。,开会审讯判判判判判判判

  议表示保留或保存时用公司 2016 半岁入的愿意的和摘要、《使用着的公司全资分店青海电子拟向中国1971倾斜飞行青海分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店青海电子拟向兴业银行倾斜飞行西宁分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》。

  12、2016年8月26天,该公司已召集开会。八号届董事会瞬间十五次开会。,开会审讯判判判判判判判议

  表示保留或保存时用了现在称Beijing折扣价格花费C公司全资分店权利变化限制、矿泉城减量电缆全资分店及HIG的权利变化、甩卖松原金海工业C全资分店、《使用着的公司全资分店青海电子拟向安全性倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店青海电子拟向兴业银行倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店惠州电子拟向吉林倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店江苏联鑫推论的拟向淡黄色倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、公司拟向Shengjin查问倾斜飞行的悟性好的相信。、惠州电子、长春中部地区一家所有的、NORD计算机系列供授权证的许可证。、NORD计算机系列花费分配股份有限公司传达外观平息。

  13、2016 年 9 月 2 日,该公司已召集开会。八号届董事会瞬间十六次开会。,开会审讯判判判判判判判

  议表示保留或保存时用了任一为全资分店深圳白放资金的建议、使用着的深圳子NORD计算机系列被雇佣的人股份有限公司 ABS 供授权证及相干买卖的打手势资格、《使用着的公司顺利地资产重组继续停牌的打手势资格》、《使用着的公司拟向中国1971进入方式倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由青海电子供授权证的打手势资格》、使用着的召集公司 2016 年

  暂时使合群大会第三方的动机。

  14、2016 年 9 月 8 日,公司召集八号届董事会瞬间十七次开会,开会审讯判判判判判判判

  笔者先前容忍了为全资分店放资金的建议。、《使用着的公司为NORD计算机系列被雇佣的人向上海浦东国际机场开展倾斜飞行深圳分科查问新增倾斜飞行悟性好的授信限定供授权证及相干买卖的打手势资格、《使用着的公司拟向吉林磐石群落商业倾斜飞行分配股份有限公司查问倾斜飞行悟性好的授信的打手势资格》。

  15、2016年 9月 21天,该公司已召集开会。八号届董事会瞬间十八次开会。,开会审讯判判判判判判判

  笔者表示保留或保存时用了江苏润兴银行家的职业股份有限公司的融资被雇佣的人打手势资格。。

  16、2016年 9月 26天,该公司已召集开会。八号届董事会瞬间十九岁次开会。,开会审讯判判判判判判判

  剪下的图样顺利地资产重组的打手势资格实现容忍。。

  17、2016 年 10 月 24 日,该公司已召集开会。八号届董事会第三十次开会,开会审讯判判判判判判判

  议表示保留或保存时用公司 2016 三一刻钟民族语言、松原金海工业分配股份有限公司股权分置打手势资格、《使用着的公司全资分店青海电子拟向招商倾斜飞行分配股份有限公司西宁分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店惠州电子拟向中国1971倾斜飞行分配股份有限公司惠州分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》。

  18、2016年 12 月 5日,该公司已召集开会。八号届董事会第三十一次开会。,开会审讯判判判判判判判议过了《使用着的公司全资分店青海电子拟向浙商倾斜飞行兰州分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店青海电子拟向西宁农商倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店青海电子拟向包商倾斜飞行分配股份有限公司查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店江苏联鑫拟向淡黄色倾斜飞行苏州分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、NORD计算机系列,青海的一个人分店,将上Nationa的青海分部。、中国1971进入方式倾斜飞行陕西分科、中国1971倾斜飞行青海分科、招商倾斜飞行西宁分科查问课题的打手势资格、任一为全资分店深圳白放资金的建议、修正公司条例的打手势资格、使用着的编辑使合群大开会事常客的打手势资格》、使用着的编辑董事开会事常客的打手势资格》、《使用着的衔接立信审计办公室并决定审计费的打手势资格》、使用着的召集 2016 四分之一的届暂时使合群大会的动机。19、2016年 12 月 10日,该公司已召集开会。八号届董事会第三十二次开会。,开会

  采取消弭 2016 四分之一的届暂时使合群大会提案动机、使用着的编辑<公司条例>乐章(编辑版)、使用着的编辑董事开会事常客乐章(编辑版)。二、准备和薄纸 2016大使合群大会

  2016年度使合群大会召集五次。

  、2016年 1月 22天,该公司已召集开会。 2016 首次暂时使合群大会,开会审讯判判判判判判判

  议通公司的称呼产生了兑换。、防护缩写动机、使用着的互换公司事情范围的动机、修正公司条例的打手势资格、使用着的编辑<董事开会事常客>的打手势资格》、使用着的准备全资分店的打手势资格、《使用着的公司全资分店青海电子拟向上海浦东国际机场开展倾斜飞行分配股份有限公司西宁分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店青海电子拟向兴业银行倾斜飞行分配股份有限公司西宁分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店上海中科拟向广发倾斜飞行分配股份有限公司上海分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》。

  2、2016年 3月 24天,该公司已召集开会。 2016 瞬间次特殊使合群大会,开会审讯判判判判判判判议过了公司为西宁理财供反授权证的建议。

  3、2016年 4月 18天,该公司已召集开会。 2015 使合群周年纪念的大会,开会审讯判判判判判判判议过

  了《公司 2015董事会岁入、《公司 中西部及东部各州的县议会2015岁入、《公司决算表2015、《公司 岁入和总结2015、《公司 2015 年度利润分配预备、使合群会被依据依据董事会。

  2015年度自有资金开会从 2016年度使合群大会召集日止向银行家的职业机构及非银行家的职业机构操作融资事项的打手势资格》、使合群会被依据依据董事会。使合群大会将于2015召集。 2016年度使合群大会召集日止融资及授权证事项的打手势资格》、董事会依据明智地使用董事会的打手势资格、《公司 2016 年度董事会预算预备、《孤独董事 2015年度对负有责任任民族语言。4、2016年 9月 19日,该公司已召集开会。 2016 第三方的特殊使合群大会,开会审讯判判判判判判判

  议表示保留或保存时用了任一为全资分店深圳白放资金的建议、使用着的深圳子NORD计算机系列被雇佣的人股份有限公司 ABS供授权证及相干买卖的打手势资格、《使用着的公司全资分店青海电子拟向安全性倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店青海电子拟向兴业银行倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店江苏联鑫推论的拟向淡黄色倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、全资分店惠州联系铜增加股份打手势资格、《使用着的公司为NORD计算机系列被雇佣的人向上海浦东国际机场开展倾斜飞行深圳分科查问新增倾斜飞行悟性好的授信限定供授权证及相干买卖的打手势资格、《使用着的公司拟向吉林磐石群落商业倾斜飞行分配股份有限公司查问倾斜飞行悟性好的授信的打手势资格》。

  5、2016年 12月 21天,该公司已召集开会。 2016 四分之一的次特殊使合群大会,开会审讯判判判判判判判议过了《使用着的公司全资分店惠州电子拟向中国1971倾斜飞行分配股份有限公司惠州分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店青海电子拟向浙商倾斜飞行兰州分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店青海电子拟向西宁农商倾斜飞行查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店青海电子拟向包商倾斜飞行分配股份有限公司查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、《使用着的公司全资分店江苏联鑫拟向淡黄色倾斜飞行苏州分科查问倾斜飞行悟性好的授信并由公司供授权证的打手势资格》、NORD计算机系列,青海的一个人分店,将上Nationa的青海分部。、中国1971进入方式倾斜飞行陕西分科、中国1971倾斜飞行青海分科、招商倾斜飞行西宁分科查问课题的打手势资格、任一为全资分店深圳白放资金的建议、使用着的编辑<公司条例>乐章(编辑版)、使用着的编辑使合群大开会事常客的打手势资格》、使用着的编辑<董事开会事常客>乐章(编辑版)、《使用着的衔接立信审计办公室并决定审计费的打手势资格》。

  三、董事的业绩

  (一) 董事列席董事会和使合群大会的限制董事姓名如果孤独董事列席董事会限制列席使合群大会限制本年内应列席董事会次数亲自列席次数以教训方法列席次数付托列席次数拖欠次数如果陆续两倍未亲自列席开会列席使合群大会的次数王为钢

  否 19 19 18 0 0 否 5

  许嵩卿 否

  19 19 18 0 0 否 5沙雨峰

  否 19 19 18 0 0 否 5陈丽至

  否 19 19 18 0 0 否 5陈旭永

  否 19 19 18 0 0 否 5

  李 钢

  否 19 19 18 0 0 否 5

  蒋义宏

  是 19 19 18 0 0 否 5曾江彩虹

  是 19 19 18 0 0 否 5

  张 彬

  是 19 19 18 0 0 否 5心不在焉董事会列席的两倍陆续开会的解说

  年内停止的董事会开会次数 19

  在监狱里:现场开会次数 1

  表示保留或保存时用交际方法召集的开会次数 18

  现场兼备表示保留或保存时用交际方法召集的开会次数 0

  (二) 孤独董事对公司顾虑事项的不信奉国教者为,心不在焉孤独董事支持公司事务。。

  四、民族语言期事情辨析与根究

  2016 年,这是第十三个五年预备的吐艳年。,这亦新能源个人财产继续兑换的年纪。。

  面临中国1971理财新变态和职业新动向,这家公司在董事会的用水砣测深下。,从事产卵,紧紧环绕构象转移晋级的开展战术,公司作文的更进一步的整理与优化组合,专注于主营事情、明智地使用上涨、降本神人协力合作说、技术发明等,更进一步的增殖公司在锂电池球的布置图,更进一步的上涨需求占有率和需求摇摆。,更进一步的上涨公司鼓励竟争能力,

  更进一步的反对改革的保守当权派了公司在职业射中靶子枪弹位。,为不乱、可继续开展制造了有利条件。。

  民族语言期内,公司负责安顿了年度强调任务。、统筹布置图,表示保留或保存时用全部的任务,公司各项业

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