烟台新潮实业股份有限公司公告(系列)

  保安的编码:600777 股缩写词:新动向勤劳工人 公报编号:临2011-016

  烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司

  第七届董事会其次十六次代表大会发生公报

  年第三次暂时合股大会公报

  公司及整体董事许诺、正确和完整性,而且公报说话中肯虚伪记载、给错误的劝告性断言或重大的空投的义务。

  烟台新动向勤劳工人存货的有限第七届董事会其次十六次代表大会于2011年6月9日在公司代表大会室集合。这次代表大会的使活跃将于2011年6月3日以青红皂白收回。、电报传真、与公司董事的沟通。代表大会好好地九名董事列席。,9名董事的执行列席情境,整体监事和地区最高年级的能解决权杖列席了代表大会。,契合《公司条例》和《公司条例》的章程,代表大会的法度上的义务和无效性。董事长杨向祥老师掌管代表大会,列席代表大会的董事当心思索了,以下发生以举手开票数经过。:

  1、看重和经过活动着的情况选出的董事会的法案。

  本法案9票,0票反,0弃权。

  第七届董事会任期呼出,鉴于《公司条例》和《公司条例》的涉及章程,公司姓届董事会由九名董事结合。,孤独董事人数实足第三的,选出的三名孤独董事,包罗一名会计权杖职业的;由艰难行进代表充当的董事1人,由艰难行进代表大会选出的发生。

  董事会约定建造任命建造的杨向祥、江小辉、常宗利、杰西卡、瞿春阳、郭明瑞、马海涛、刘锡军为公司姓届董事会董事攻读学位者,在内地:郭明瑞、马海涛、刘锡军为公司孤独董事攻读学位者,孤独董事攻读学位者的资历尚需中国1971证监会和上海保安的市所复核。

  董事会约定艰难行进代表大会选出的发生的艰难行进代表邢建敏充当公司姓届董事会董事,无用的经合股大会看重。

  前述的公司姓届董事会董事攻读学位者(艰难行进代表充当的董事除外)须提请公司2011年第三次暂时合股大会选出的。

  《活动着的情况董事会换届选出的的清单》需提请公司2011年第三次暂时合股大会看重。

  孤独董事显露身份:约定。

  董事和董事攻读学位者简历、孤独董事建造人状况、孤独董事攻读学位者状况、孤独董事对董事攻读学位者的孤独看法附后。

  2、看重经过了《烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司专项募集资产仓库、运用、能解决胸怀把持树立》。

  本法案9票,0票反,0弃权。

  详见上海保安的市所网站http://www.sse.com.cn。

  3、看重经过了《活动着的情况修正行政干练的人有组织集团任务细则地区条目的清单》。

  本法案9票,0票反,0弃权。

  代表大会约定,鉴于公司执行情境,对原行政干练的人有组织集团任务细则第九条活动着的情况公司副总统分管任务的条目举行修正,约定《烟台新动向勤劳工人存货的有限行政干练的人有组织集团任务细则(2011年6月剪辑)》

  详见上海保安的市所网站http://www.sse.com.cn。

  4、看重经过《活动着的情况集合第三次暂时代表大会的清单》。

  本法案9票,0票反,0弃权。

  董事会定于惊爆周四午前9点集合,J。:30在烟台市牟平洋马岛赛车场代表大会室集合公司2011年第三次暂时合股大会。

  活动着的情况集合2011年第三次暂时合股大会代表大会使活跃列举如下:

  (1)代表大会会议集合人、工夫、代表大会设置和方法

  1、代表大会会议集合人:第七届董事会

  2、代表大会集合工夫:2011年6月30日周四午前9点:30

  3、结果过户日期:2011年6月24日,星期五

  4、代表大会集合方法:暂时合股会代表大会采用现场开票数方法。。

  5、代表大会设置:烟台市牟平洋马岛赛车场代表大会室

  (2)代表大会满足的

  1、看重董事会选出的清单

  2、看重公司中西部及东部各州的县议会选出的清单

  (3)代表大会部件

  1、公司董事、掌管和文书;

  2、2011年6月24日,星期五午后上海保安的市所市完毕时在中国1971保安的报户口结算有限义务公司上海办报户口在册的本公司整体合股或其付托付托代劳人。

  (四)代表大会报户口测度

  1、公司合股由公司代表列席代表大会。。法定代劳人列席代表大会,应出示身体的身份证、能颁发专业合格证书其具有法定代劳人资历的无效颁发专业合格证书;付托代劳人列席代表大会的,代劳人该当出示身份证。、法定代劳人发布的书面形式代劳人。

  2、亲自列席代表大会的身体的合股,你必须做的事出示你的身份证或否则无效证件、股理由卡;付托人家分担代表大会,我将出示我的无效身份证。、合股付托代劳人。

  3、报户口工夫和设置:2011年6月27-29日(午前8点:00—11:00,午后13点:00—17:00)向公司保安的部报户口。。

  4、异地合股可获得的写印刷体字母或电报传真方法报户口(收件人结果日2011年6月29日午后17:00)。

  (五)否则事项

  1、合股的交通、提供食宿和提供食宿费,或。

  2、联络地址、邮递区号、电报传真、节目掌管人

  联络地址:山东柳琴烟台市莱山坡港东手段301号南山世纪大厦B座14楼烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司保安的部

  邮递区号:264003

  传 真:0535-2103111  

  联系电话:0535-2109779

  联 系 人:他是Quan 王艳岭

  特别地使活跃。

  烟台新动向勤劳工人存货的有限董事会

  2011年6月9日

  附:

  回到重要官职

  表示方式年月日午后上海保安的市所市完毕,我单位(身体的)拘押烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司存货的合计 股,拟分担公司2011年第三次暂时合股大会。

  合股账号:

  身体的身份证号码:

  合股签名(盖印):

  付托代劳人

  我在此全权代表的付托你。 老师(女朋友),代表我单位(身体的)列席烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司2011年第三次暂时合股大会,代表表决权开票(请表明付托开票。

  客户姓名:      身份证号码:

  保管人姓名:      身份证号码:

  付托人存货的数:

  付托人合股账号:

  付托当权者:

  付托日期:      

  付托人签名(盖印)

  附件一:

  烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司董事和董事攻读学位者简历

  杨向祥,男,分娩于1968,汉族,工商能解决硕士,烟台市人民检察院历任代劳人、烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司副总统、行政干练的人、董事、副董事长等。2008年6月直到今天,任烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司董事、董事长、行政干练的人。中国1971青年乡镇企业家协会前副会长、中国1971美洲鸵纺织勤劳协会副会长、第十届通国青年联合会理解内幕的人、烟台市第十政治协商代表大会常务任命;在职者中国1971年轻企业家协会常务理事,山东柳琴青年联合会常务任命,烟台市青年联合会副主席,盐田市第十一届政治协商代表大会常务任命,马坪区政治协商代表大会副主席,他被赋予通国优良企业家、第十六届山东柳琴十佳青年、山东柳琴模范工作者、烟台市优良人才、烟台市十佳年轻企业家等名誉称号。

  江小辉,男,分娩于1966,汉族,工商能解决硕士,牟平黄金勤劳公司历任书记处部件,山东大禹电器股份有限公司能解决科代劳。、束科科长,烟台银河系纺织股份有限公司副总统。、行政干练的人,烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司可利尔分行政干练的人、烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司副总统、董事。2008年6月直到今天,任烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司董事、副董事长、副总统。曾任烟台市牟平第七届政协委员。,在职者延安市牟平姓届政协委员。。

  常宗利,男,分娩于1968,汉族,综合性大学本科,会计权杖师,烟台市牟平县政府历任警察局长,牟平组织工作服务局会计权杖掌管、能解决科科长,烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司保安的部头部、行政干练的人辅助的、董事会部长、副总统。2011年3月直到今天任烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司董事、副董事长。

  姜 华,女,分娩于1963,汉族,工商能解决硕士,最高年级的会计权杖师、报户口会计权杖师、报户口评价师,牟平铸造厂历任财务总监、新牟冷藏厂副厂长兼财务科长、烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司总会计机关干练的人、总会计权杖师、副总统、董事及否则邮寄。2008年6月直到今天,任烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司董事、副总统、总会计权杖师。曾任烟台市牟平第七届政协委员。,在职者延安市牟平姓届政协委员。;荣获山东柳琴乡镇企业优良财务奖、烟台市模范工作者等名誉称号。

  瞿春阳,男,分娩于1963,汉族,工商能解决硕士,最高年级的设计,历任新牟电工器材厂车间头部,呼和浩特锅炉车间牟平分厂副厂长,烟台特利络基通讯设备有限行政干练的人,烟台新牟电缆有限行政干练的人,烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司副总统、董事及否则邮寄。2008年6月直到今天,任烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司董事、副总统。

  邢建敏,女,1970年分娩,汉族,讨论生的,最高年级的会计权杖师、报户口会计权杖师、报户口评价师、报户口税务师、报户口充当会诊医生设计、实在评价者;历任山东柳琴烟台政府财政群(现烟台职业学会)教员,烟台前集会计权杖师事务所所机关干练的人,烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司审计部干练的人。2008年6月直到今天,任烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司董事、总听者(掌管听者)。

  郭明瑞,男,分娩于1947,汉族,博士,教书。烟台综合性大学原院长重要官职副头部、法度机关副教长、系头部,烟台综合性大学副校长、校长。烟台综合性大学法学教书、博士讨论生的教员,山东柳琴知产权教务长。被评为山东柳琴优良教员、山东柳琴学说能解决先进任务者、山东柳琴著名教员,消受国务院财务补贴;在职者中国1971法学会民法讨论会副会长。、法度教书讨论会会诊医生、人民综合性大学民商法学讨论中心讨论员,中国1971人民综合性大学、山东综合性大学博士生教员。2009年6月直到今天,任烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司孤独董事。

  马海涛,男,分娩于1966,汉族,中央财经综合性大学掌握财政教务长,博士,教书,博士生教员。讨论在实地工作的:财税原理与策略性,财税能解决。兼任:通国掌握财政学说与讨论会长、密歇根州州公共行政学说指挥任命部件、中国1971政府财政学会副部长长、中国1971国家的资产能解决协会、本国掌握财政学会,国家的掌握财政学会理事、北京的旧称掌握财政学会副部长长、农村掌握财政学会常务理事。河北综合性大学、新疆财经综合性大学、山东政府财政学会、内蒙古财经学会等客座教书。北京的旧称慕尼黑市常务任命预算监视会诊医生,F部读本编制任命委员,F部最高年级的技术邮寄检验任命委员。他被赋予北京的旧称一位著名教员。,新世纪教书部优良人才,政府国库,跨世纪青年学科带头人、北京的旧称优良教员,新世纪百万人才工程国家的级人选,北京的旧称以蹄踢教书。2011年3月直到今天,任烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司孤独董事。

  刘锡军,男,分娩于1966,汉族,综合性大学本科,财务会计权杖专业,最高年级的会计权杖师、报户口会计权杖师、报户口资产评价师、版图评价者,烟台嘉信有限义务会计权杖师事务所在职者董事长、行政干练的人。先后在烟台市政府财政局供职。、烟台前集会计权杖师事务所、烟台海达会计权杖师事务所;致富市工商联历届管理局、烟台市第十、第十一届通国政协常务委员会、烟台新阶级学会副会长;2003年被聘为烟台市参政议政会诊医生团部件;烟台市人事局社会监视员、烟台国家的税务局特邀监视者、烟台市国土资源局特邀监事;有积年的会计权杖阅历、审计、评价原理与执行任务阅历。被赋予烟台新长征义勇队、山东柳琴十佳报户口会计权杖师名誉称号,2005年被省八机关评为“山东柳琴优良中国1971特色社会主义事业安装工”。

  附件二:

  烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司

  孤独董事对董事攻读学位者的孤独看法

  烟台新动向勤劳工人存货的有限第七届董事会其次十六次代表大会于2011年6月9日集合,看重和经过活动着的情况选出的董事会的法案。鉴于《活动着的情况树立孤独董事树立的指挥看法》、《股票上市的公司管理原则》的涉及章程,作为公司的孤独董事,由于孤独的断定,再清单满足的已核对。,以下是孤独评论:

  1、这次董事会建造的董事人选供职资历合法。经送交公司姓届董事会整体董事攻读学位者的相关性辩证的,未看见前述的权杖有《公司条例》第一百四十七条章程的不得承担股票上市的公司最高年级的能解决权杖的健康状况,而且被中国1971证监会决定为市面禁入者之气象。艰难行进代表大会选出的充当的董事权杖亦契合《公司条例》和《公司条例》的相关性章程。

  2、董事建造顺序合法。前述的权杖的建造顺序契合《公司条例》、《公司条例》及《股上市章程》的涉及章程。

  3、经理解,姓届董事会的董事攻读学位者及艰难行进代表充当的董事有着执行邮寄所基本的的知、工力和产生的过程。

  经审读公司姓届董事会董事和董事攻读学位者的相关性辩证的,我们的以为:建造、开票数等顺序契合相关性法度法规的涉及章程,契合《公司条例》、《公司条例》和其它法度、法规中涉及供职资历的章程,对公司的开展具有迅速的的功能。约定建造杨向祥、江小辉、常宗利、杰西卡、瞿春阳、郭明瑞、马海涛、刘锡军作为公司姓届董事会董事攻读学位者,并报请公司2011年第三次暂时合股大会看重。

  孤独董事:郭明瑞、马海涛、柴纳

  2011年6月9日

  保安的编码:600777 股缩写词:新动向勤劳工人 编号:临2011—017

  烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司

  特别感应届中西部及东部各州的县议会第十五次代表大会发生公报

  公司整体部件和中西部及东部各州的县议会许诺、正确和完整性,而且公报说话中肯虚伪记载、给错误的劝告性断言或重大的空投的义务。

  烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司特别感应届中西部及东部各州的县议会第十五次代表大会于2011年6月9日在公司代表大会室集合。这次代表大会使活跃将由通讯公司发用无线电波发送公司监事。。代表大会好好地五名监事列席。,五名监事执行列席情境,契合《公司条例》和《公司条例》的章程,代表大会的法度上的义务和无效性。中西部及东部各州的县议会主席吴启坚老师掌管这次代表大会,与会监事仔细看重了《活动着的情况公司中西部及东部各州的县议会换届选出的的清单》,以下发生以举手开票数经过。:

  代表大会看重经过《活动着的情况公司中西部及东部各州的县议会换届选出的的清单》。

  5票约定,0票反,0弃权。

  公司特别感应届中西部及东部各州的县议会任期于2011年6月30日呼出,鉴于《公司条例》的章程,公司中西部及东部各州的县议会由五名监事结合,在内地艰难行进代表充当监事的洁治不在昏迷中公司监事总额的1/3,即无论如何2人。

  公司艰难行进代表大会已选出的孙本乔、刘建波代表艰难行进充当公司第七届中西部及东部各州的县议会监事。

  公司中西部及东部各州的县议会约定建造吴启坚、杨镝、迟永强为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者。

  公司中西部及东部各州的县议会约定将前述的第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者(艰难行进代表监事除外)关系到公司2011年第三次暂时合股大会选出的。

  《活动着的情况公司中西部及东部各州的县议会换届选出的的清单》需提请公司2011年第三次暂时合股大会看重。

  前述的监事、监事攻读学位者简历附后。

  特别地使活跃。

  烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2011年6月9日

  附:监事、监事攻读学位者简历

  吴启坚,男,汉族,分娩于1962,综合性大学学历,经济能解决专业,烟台市牟平物资局会计权杖,烟台市牟平金属辩证的公司副总统,牟平人民政府台湾事务重要官职副头部,烟台市牟平商业局副处长,烟台市牟平审计局副处长、烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司副总统等。在职者烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

  迟永强,男,汉族,分娩于1968,综合性大学学历,财务能解决专业,牟平色素药厂会计权杖、山东新牟财务公司副总统、行政干练的人等。在职者烟台东润装饰开展股份有限公司财务总监。、烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司监事。

  杨镝,男,汉族,分娩于1967,综合性大学本科,经济能解决专业,经济师,菏泽食品局干部群历任教员、菏泽地区计划任命委员、菏泽区行政重要官职部长、新木国际集团公司重要官职头部、烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司可利尔子公司副总统等。烟台新城钢结构股份有限公司在职者副总统、烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司监事。

  孙本乔,男,汉族,分娩于1971,综合性大学学历,机械专业,历任烟台海洋渔业公司二管轮、烟台埃尔苏尔勤劳公司重要官职副头部、头部、烟台新牟家俬行政干练的人、烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司可利尔子公司重要官职头部、烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司重要官职头部、劳力资源部干练的人等职。在职者烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司劳力资源部干练的人、行政干练的人辅助的、烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司监事。

  刘建波,男,汉族,分娩于1971,工商能解决硕士,历任烟台电力仪表厂技术专家;烟台电力仪表厂技术科长;烟台博学电器有限义务行政干练的人;北京的旧称科锐配电自动化存货的股份有限公司自动化部干练的人、烟台新牟电缆股份有限公司副总统等。在职者烟台新牟电缆有限行政干练的人、烟台新动向勤劳工人存货的股份有限公司监事。

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