天原集团:关于向广州锂宝新材料有限公司增资的公告_天原集团(002386)

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天元群:关心向广州锂宝新基点股份有限公司增添股份的公报

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公报日期:2017-06-13
 联系法典:002386         联系约分:天元群          公报号:2017-051

                     宜宾天元群股份股份有限公司

          关心向广州锂宝新基点股份有限公司增添股份的公报

     公司和董事会的整个围攻都担保了我的真实情节。、精确、做完,无假记载、给错误的劝告性的国家的或显著的忽略。

     一、概述

    1、覆盖配乐绍介

     2017年4月21日,宜宾天元群股份股份有限公司(以下约分“公

公司与郭光电器股份股份有限公司(上文),公司与郭光电器(以下约分TH),单方由于互互插系的事物互互插系的事物的主要的。,一致称赞引起俗人交情。单方将使充分活动各自的优势。,它外延的应用于新能源电池和电池基点中。、深刻的协同任务,通行良好的社会效益和覆盖报偿。

    2、董事会的熟虑

    公司于2017年6月9日以现场和书信相结合的方法召集了第七

董事会接触第二十届接触,接触以11票投票权经过。、0票反、0弃权

经过了《关心向广州锂宝增添股份的建议》。称赞公司以自有资产向广州锂宝新基点股份有限公司(以下约分“广州锂宝”)增添股份扩股,公司增添了3亿870万元的资产。,贡献的级别49%。同时,广州锂宝原同伙郭光电器股份股份有限公司(以下约分“郭光电器”)增添股份至29875万元,贡献的级别,其他的同伙不插脚这一增长。增添股份做完后,广州锂宝的完全符合本钱由7000万元增添至63000万元。

    外商覆盖事项在审批机关内。,摒弃同伙大会满意、喜欢。外商覆盖与关系市关心,它不创作AdMIN中规则的显著的资产重组。。

    二、对方的基本状况

     1、郭光电器

     1)名声:郭光电器股份股份有限公司

     2)收藏:广州花都Xinya手段镜湖小道8号

     3)客人类型:股份股份有限公司(中外合资客人),列出)

     4)法定代理人:郝旭明

     5)完全符合本钱:416,904,000元

     6)一致的社会信誉规格:91440101618445482W

     7)经纪范围:研究与开发、捏造、欺骗电子元件、电声的器件和音响器材、喉、电脑配件、软件买卖、电视业配件、身体信息器材、用无线电发送讯息器材、栽培的办社会机械器材、手段、橡塑谨慎的、电池及电池基点、供电器材及互插工程服现役的及售后服现役的;关心技术和商品的进退去业务;应付非定额放任监督、非独占度灾害的获取与退去;自有房屋、场子租赁权。

    三、任务公司的基本状况

    1、公司名声:广州锂宝新基点股份有限公司

    2、确立或使安全工夫:2014年5月12日

    3、住处:广州花都Xinya手段镜湖小道8号G4.

    4、完全符合本钱:7000万元。

    5、经纪范围:机电器材生产

    6、所有制结构

               同伙姓名                 贡献的额(一万元)  持股级别(%)

        郭光电器股份股份有限公司                 4745               67.79

 江苏国泰国际集团股份有限公司国贸Shar股份有限公司          875                12.5

想像国泰华容化学作用工程新基点股份有限公司         875                12.5

 广州华都锂离子基点科学技术协同任务伙伴客人          505                7.21

             (普通合营公司)

                 等于                          7000                100

    7、财务状况

                                                                       单位:元

                      2016年12月31日             2017年3月31日

   资生产                       40,769,461                    36,321,565

  责任量                        1,168,170                       882,467

 整个者权益                      39,601,291                    35,439,098

                        2016年1-12月                2017年1-3月

  营业收益                        7,550,427                          4,274

  营业走快                      -14,986,929                    -4,312,193

    净走快                       -14,855,147                    -4,162,193

   广州锂宝是一家求助于研究与开发和捏造高档阳极板基点的高科学技术客人,已引起专业的研究与开发暗室,有先前的动力、激励工业界技术全过程的上进器材和设备,专业试验的装置。广州锂宝容纳一支有见识的、纯熟的研究与开发任务组,博士后5人、博士2、顺利地1,交流20余名研究与开发员工,由地位较高的使命专家和DOC有组织的研究与开发梯形。

    四、本钱增添一致的主要情节

     经过亲密的朋友协商,单方称赞在2017年3月31日对广州举行评价。

锂宝的评价,基金四川天健华衡资产评价股份有限公司于2017年5月

25日发行物的川华衡评报[2017]72号《宜宾天元群股份股份有限公司拟

对广州锂宝新基点股份有限公司举行增添股份扩股放映评价演讲》,广州锂宝评价值为7,万元。单方协商终止一致7,000万元为这次单方协同增添股份广州锂宝的评价根底,以1元/股对广州锂宝举行增添股份扩股,单方将分享56,000万元现钞对广州锂宝举行增添股份,增添股份款整个算进广州锂宝完全符合本钱。增添股份做完后的广州锂宝的完全符合本钱将管辖的范围63,000 万元。广州锂宝怪人其他的同伙(江苏国泰、华容化工、广州李才)不插脚本钱和内债的增添,增添股份单方的资产将基金后续广州锂宝经纪开展的不得不,分次将增添股份款汇入广州锂宝布置的导致。广州锂宝增添股份前后股权创作状况列举如下表:

                           增添股份前、后广州锂宝的所有制结构表

                增添股份前                                   增添股份后

同伙姓名     贡献的额(一万元) 贡献的级别   同伙姓名    贡献的额(一万元)  贡献的级别

郭光电器             4,745     67.79% 天元群            30,870         49%

华容化工               875      12.5%  郭光电器            29,875      

江苏国泰               875      12.5%  华容化工               875       1.39%

广州锂               505      7.21%  江苏国泰               875       1.39%

等于                  7,000       100% 广州锂               505       0.80%

--                                       等于                63,000        100%

   五、广州锂宝增添股份做完后互插事项

    (i)公司管理

     1、增添股份做完后,广州锂宝的董事会将举行整顿:董事会围攻由7名董事结合。,内容天元群有权挑选4名董事,郭光电器有权挑选3名董事;同时,董事长人选由天元群挑选并经董事会精选的发生;董事会有1名副主席。,副董事长人选由郭光电器挑选并经董事会精选的发生。董事长担负广州锂宝的法定代理人。

     2、增添股份做完后,广州锂宝公司中西部及东部各州的县议会将举行整顿:中西部及东部各州的县议会围攻由3名监事结合。,1名任务员工代表;中西部及东部各州的县议会主席人选由郭光电器挑选并经中西部及东部各州的县议会精选的发生。

     3、增添股份做完后,广州锂宝公司经纪监督层设行政管理人1名、副总管理人

某一管理人、1财务总监;首届行政管理人人选由郭光电器挑选董事会

聘用,财务总监由天元群挑选董事会聘用。

     4、增添股份做完后,广州锂宝董事会作出互插产生需经极度的董事三分之二再称赞,详细以届期广州锂宝公司条例商定为准。

     (二)增添股份做完后的覆盖设计

     1。增添股份做完后,由广州锂宝为话题在宜宾临港经济开发区覆盖成立全资分店“宜宾锂宝新基点股份有限公司”(拟命名,在营业登记完全符合的根底上,完全符合本钱是基金实际状况决定的。,第一期覆盖年产2万吨。

     2。增添股份做完后,由广州锂宝为话题在宜宾市江安县覆盖成立全资分店“宜宾光原锂电基点股份有限公司”(拟命名,在营业登记完全符合的根底上,完全符合本钱是基金实际状况决定的。,第一阶段覆盖约2万元年生产。。

    六、外商覆盖的任务、暗示风险及其对公司的冲撞

    (1)增添本钱的任务

     公司站在所有人两翼开展战术中,放慢氯碱化学作用工程向新基点、新工业界技术的开展、电池基点两翼的开展。内容,新能源上进化学作用电池及基点所有权是引起天元群一个企业出售的各类买卖和所有权结构向高端化晋级开展的要紧支柱。覆盖广州锂宝宠爱公司结构调整、所有权晋级与所有权链延伸,放慢公司战术构象转移。

     (二)暗示风险

    (1)义卖市场风险

     锂电池义卖市场有成功希望的人持续高速公路增长,但它一点也不禁止 NCA、NCM 基点

义卖市场化一阵和不得不增长少于认为会发生,这可能会增添手术的纠葛。,延伸覆盖回收期。

    (2)技术撤换风险

     锂离子电池阳极板基点的多种技术波道,包罗钴酸锂、三元的、二元、锰酸锂、磷酸铁锂等。,且阳极板基点波道各有好丑,新的刊登于头版基点仍在摆脱,不要禁止后世整个新的刊登于头版基点、甚至新的锂离子电池零碎的涌现,对存在还原极基点及符合的捏造工业界技术的冲撞,锂离子电池基点工业界受到快的开展的冲撞。公司及其协同任务伙伴将协同努力。,将就每边资源和优势,精力充沛的促进工程建立。同时,义卖市场风险与技术风险,增强技术革新和前瞻性研究与开发,注重质量监督,关怀义卖市场大意,以义卖市场为导向,掌握使命开展大意,完成或结束买卖安置任务,升降机综合学校竟争能力。

     (三)对公司的冲撞

    1、广州锂宝作为公司的共同承当分店,不包罗在公司兼并日志范围内。

    2、自评价引用日(2017年3月31日)患难之交割日当月基本原理一日期

间,广州锂宝的利弊得失整个由广州锂宝原同伙拿或承当。

     六、其他的事项

     董事会使控制局势监督员工处置。

    七、备查纸

     1、宜宾天元群股份股份有限公司第七董事会接触第二十届接触产生。

     2、公司与郭光电器协同增添股份广州锂宝的《增添股份一致》;

     3.广州锂宝新基点股份有限公司举行增添股份扩股放映评价演讲[川华衡评报(2017)72号];

     4.广州锂宝2016年度审计演讲、2017年3月31日审计演讲。

     本公报

                                                宜宾天元群股份股份有限公司

                                                          董事会

                                                 6月13日17,二


                

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