博瑞传播:2016年度内部控制评价报告_搜狐财经

原头部:博瑞涂:2016年度在内侧地把持评价期刊

公司指定遗传密码:600880 公司简化:博瑞涂 成都BRI涂股份股份有限公司 2016 年度在内侧地把持评价期刊 成都BRI涂股份股份有限公司各种的股票持有者: 基金《企业在内侧地把持根本规格》及其成套直的的规则和支持物在内侧地把持接管请求允许(以下简化企业在内侧地 把持规范系统,并有COPA的在内侧地把持规定和评价办法,日常监视和特别功能的在内侧地把持 在监视的根据,我们家对公司2016年12月31日(在内侧地把持评价期刊提及日)的在内侧地把持白白性举行了评价。 一. 要紧声称 基金企业在内侧地把持规定的规则,建立健全白白的在内侧地把持规定,白白性评价,精确地启示 把持部的期刊是董事会的证券。。中西部及东部各州的县议会监视安排和施行。干事行政机关棉纸。 开发企业在内侧地把持的日常运作。董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级行政机关人员确保该期刊的物质不回忆。 在一点虚伪记载中、给错误的劝告性的国家或有意义的忽略,期刊物质的忠实、个性和关键的精密和完整无缺的性办法 律职责。 公司在内侧地把持的目的是确保有理的行政机关和、资产停止工作、财务期刊及互相牵连人真实完整无缺的。,提 高运转性能和音响效果,助长发展战略的成功。在内侧地把持的内在边界,只有出息成功上述的目的,才干预约 有理确保。另外,典礼的兑换能够造成在内侧地把持不妥。,或增加把持策略和顺序的方式, 基金在内侧地把持评价的归结为,买到决定:。 二. 在内侧地把持评价决定 1. 公司在内侧地把持写评论期刊日,财务期刊在内侧地把持倘若存钱在有意义的缺陷 □是 √否 2. 财务期刊在内侧地把持评价的决定 √白白 □白白 基金COMP在内侧地把持首要缺陷的有别于,在内侧地把持写评论期刊的基期,无财务期刊 机关把持有意义的缺陷,董事会以为,公司依照请求允许握住自己的事物首要遵守。 白白施行财务期刊的在内侧地把持。 3. 倘若发现物非财务期刊在内侧地门把持有意义的缺陷 □是 √否 基金公司非财务期刊在内侧地门把持有意义的缺陷确实形势,在内侧地把持写评论期刊的基期,公司无发现物非财源 期刊在内侧地门把持有意义的缺陷。 4. 自在内侧地把持评价期刊提及日至在内侧地把持评价期刊收回日当中侵袭在内侧地把持白白性评价决定的精神错乱 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 自在内侧地把持评价期刊提及日至在内侧地把持评价期刊收回日当中未产生侵袭在内侧地把持白白性评价决定 的精神错乱。 5. 在内侧地把持复核看待倘若契合公司的决定? √是 □否 6. 在内侧地把持审计期刊对非财务期刊在内侧地门把持有意义的缺陷的启示倘若与公司在内侧地把持评价期刊启示分歧 √是 □否 三. 在内侧地把持评价工作形势 (一). 在内侧地把持评价见识 公司基金TH公司决定评价见识的首要单位、事情和事项和高风险区域。 1. 包孕在评价见识内的首要单位包孕:成都BRI涂股份股份有限公司、成都BRI涂股份股份有限公司印务分 公司、成都商报发行递送广告股份有限公司、成都布瑞广告股份有限公司、四川百利眼荒野传媒股份有限公司、成 树德高中BRI实验学校、四川博瑞麦迪亚置业股份有限公司、成都申鸟通知咨询股份有限公司、成都梦工厂网状物 络股份有限公司、成都博瑞梦工厂网状物股份有限公司、成都百瑞小额贷款股份有限公司、北京的旧称游览谷人技术 经纪股份有限公司 12 家公司。 2. 使清楚地被人理解评价见识的单位占有率: 配额 占比(%) 包孕在评价见识内的总资产 评价单元中收录的总营业收益是RA。 99.69% 3. 包孕评价见识内的首要事情和事项 劳力资源、寄给报社行政机关、人启示、发展战略、购买事情、销售事情、固定资产行政机关、值得买的东西行政机关、工 程突出、做研究与开发行政机关、停止工作行政机关、学籍行政机关、大学预科德育行政机关。 4. 基调关怀的高危区域包孕: 购买事情、销售事情、值得买的东西行政机关、工程突出、做研究与开发行政机关、停止工作行政机关等。。 5. 这些单位包孕在评价见识在位的。、事情和事项和高风险区域覆盖物了公司经纪行政机关的首要遵守,倘若存钱 有意义的思念 □是 √否 6. 倘若存钱在法定免去 √是 □否 今年,公司基金中国1971证券监视行政机关协商会议号的《股票上市的公司施行企业在内侧地把持规格系统接管成绩 用于加强语气》(2011 年最重要的 期,总最重要的 该学时的关于免去规则,被收买公司成都布里斯科广告股份有限公司、成 郫县瑞卓营托儿所财务期刊在内侧地把持。 7. 支持物阐明事项 公司桩分店四川百利眼荒野传媒股份有限公司于2016年收买了成都博瑞思创广告股份有限公司、四川 博瑞教育学股份有限公司于2016年收买了成都郫县博瑞卓英托儿所(以下统称“被收买公司”),并将推进。 公司合了美国COMPAQ电脑公司公司的合决算表。。基金中国1971证券接管机构号的《证券公司》 在内侧地把持规格系统接管成绩用于加强语气》(2011 年最重要的 期,总最重要的 该学时的关于免去规则,该公司在财务期刊中。 部把持于2016年12月31日的白白性举行评价时,被收买公司财务期刊的在内侧地把持不包孕在内。 (二) 在内侧地把持评价的比照和决定规范 公司以在内侧地把持规范系统和在内侧地把持规定为根底。,在内侧地把持的棉纸与评价。 1. 在内侧地把持缺陷的详细规范倘若在T中举行了调停 □是 √否 董事会有很大的缺陷。、要紧缺陷和普通缺陷的确实请求允许,公司规章规定的合 模、买卖特点、风险偏爱与风险承受力,财务期刊在内侧地把持与在内侧地把持的分别,做研究确 尤指服装、颜色等相配于公司的在内侧地把持缺陷的详细规范是:,与前年纪握住分歧。 2. 财务回购中在内侧地把持缺陷的确实规范 在内侧地把持缺陷评价的数字化规范: 配额称号 首要缺陷的定量规范 要紧缺陷定量标准 普通缺陷定量规范 资产本利之和 资产本利之和误报 1% 资产本利之和的 ≤错报< 错报<资产本利之和的 资产本利之和的 1% 经纪收益 错报≥经纪收益的 2% 经纪收益的 1%≤错报<经 错报<经纪收益的 1% 营收益的 2% 利润本利之和 错报≥利润本利之和的 5% 利润本利之和的 3%≤错报<利 错报<利润本利之和的 3% 润本利之和的 5% 阐明: (1)错报——指某一决算表突出的金额、分类、列报或启示,与依照尤指服装、颜色等相配的财务期刊编制根底应 当列示的金额、分类、列报或启示当中存在的差异;包孕事实错报、判断错报、推断错报。 (2)对于上述的多个数字化配额,公司采用“确实归结为孰高”的原则,即以上述的数字化配额确实的错报方式 最高者作为财务期刊在内侧地把持缺陷确实的数字化配额。定量规范中所指的财务配额值为公司年度经审计的 合报表通知。 公司决定的财务期刊在内侧地把持缺陷评价的定性规范如下: 缺陷性质 定性规范 有意义的缺陷 沟通后的有意义的缺陷无在有理的学时得到的纠正; 有别于出高级行政机关层中的一点方式的舞弊行为; 非正常形势更正已经公布的决算表; 当期决算表存在的有意义的错报,未通过在内侧地把持在运转过程中发现物; 公司审计协商会议和在内侧地审计部对在内侧地把持的监视白白。 要紧缺陷 沟通后的要紧缺陷无在有理的学时得到的纠正; 把持典礼白白; 公司在内侧地审计职能白白; 对于倘若基金普通公认会计原则对会计策略举行选择和应用的把持白白; 反舞弊顺序和把持白白; 对于期末财务期刊过程的把持白白。 普通缺陷 除上述的有意义的缺陷、要紧缺陷之外的支持物把持缺陷。 3. 非财务回购中在内侧地把持缺陷的确实规范 公司决定的非财务期刊在内侧地把持缺陷评价的定量规范如下: 配额称号 首要缺陷的定量规范 要紧缺陷定量标准 普通缺陷定量规范 资产本利之和 直接财产损失≥资产本利之和 资产本利之和的 ≤直接财 直接财产损失<资产本利之和 的 1% 产损失<资产本利之和的 1% 的 经纪收益 直接财产损失≥经纪收益 经纪收益的 1%≤直接财产 直接财产损失<经纪收益 的 2% 损失<经纪收益的 2% 的 1% 利润本利之和 直接财产损失≥利润本利之和 利润本利之和的 3%≤直接财产 直接财产损失<利润本利之和 的 5% 损失<利润本利之和的 5% 的 3% 阐明: 对于上述的多个数字化配额,公司采用“确实归结为孰高”的原则,即以上述的数字化配额确实的直接财产损失 方式最高者作为财务期刊在内侧地把持缺陷确实的数字化配额。定量规范中所指的财务配额值为公司年度经审 计的合报表通知。 公司决定的非财务期刊在内侧地把持缺陷评价的定性规范如下: 缺陷性质 定性规范 有意义的缺陷 公司缺乏民主决策顺序; 未依顺序及授权办理,造成有意义的损失的; 公司严重违反国家法律法规,受到刑事处罚或较大金额的行政处罚; 公司中高级行政机关人员和高级技术人员流失严重; 媒体频现负面新闻,涉及面广且负面侵袭一直未能消除; 公司要紧事情缺乏规定把持或规定把持失效; 公司在内侧地门把持有意义的缺陷未得到整改; 支持物对公司造成严重负面侵袭且一直未能消除的事项。 要紧缺陷 公司决策顺序出现普通失误; 未依顺序及授权办理,造成较大损失的; 公司违反国家法律法规,受到行政处罚; 公司关键岗位事情人员流失严重; 媒体出现普通负面新闻,产生一定侵袭; 公司要紧事情的规定把持存在缺陷; 公司在内侧地把持要紧缺陷未得到整改。 普通缺陷 除上述的有意义的缺陷、要紧缺陷之外的支持物把持缺陷。 (三). 在内侧地把持缺陷确实及整改形势 1. 财务期刊在内侧地把持缺陷确实及整改形势 . 有意义的缺陷 期刊期内公司财务期刊在内侧地把持倘若存钱在有意义的缺陷 □是 √否 . 要紧缺陷 期刊期内公司倘若存钱在财务期刊在内侧地把持要紧缺陷 □是 √否 . 普通缺陷 基金上述的财务期刊在内侧地把持缺陷的确实规范,期刊期内公司无财务期刊部把持普通缺陷。 . 经过上述的整改,在内侧地把持写评论期刊的基期,公司倘若存钱在未完成整改的财务期刊在内侧地把持有意义的 缺陷 □是 √否 . 经过上述的整改,在内侧地把持写评论期刊的基期,公司倘若存钱在未完成整改的财务期刊在内侧地把持要紧 缺陷 □是 √否 2. 非财务期刊在内侧地把持缺陷确实及整改形势 . 有意义的缺陷 期刊期内公司倘若发现物非财务期刊在内侧地门把持有意义的缺陷 □是 √否 . 要紧缺陷 期刊期内公司倘若发现物非财务期刊在内侧地把持要紧缺陷 □是 √否 . 普通缺陷 期刊期内公司无发现物非财源期刊在内侧地把持普通缺陷 . 经过上述的整改,在内侧地把持写评论期刊的基期,公司倘若发现物未完成整改的非财务期刊在内侧地把持重 大缺陷 □是 √否 . 经过上述的整改,在内侧地把持写评论期刊的基期,公司倘若发现物未完成整改的非财务期刊在内侧地把持重 要缺陷 □是 √否 四. 支持物在内侧地把持互相牵连有意义的事项阐明 1. 上年纪度在内侧地把持缺陷整改形势 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 2. 今年在内侧地把持运转形势及下年纪度改进方向 √尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配 我们家注意到,在内侧地把持应当与公司经纪规模、事情见识、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情 况的兑换及时加以调停。下年纪度,公司将继续深化以风险为导向的在内侧地把持系统建设,进一步完善内 部把持规定,规格在内侧地把持规定执行,大力推进在内侧地把持监视检查,助长公司健康、可持续发展。 3. 支持物有意义的事项阐明 □尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配 董事长(已经董事会授权):曹建春 成都BRI涂股份股份有限公司 2017年2月27日回到搜狐,检查更多

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