鲁泰A:董事会换届选举

      鲁泰纺织兴趣有限公司六年级届董事会次货十八次讨论迂回的于 2013 年 5 在这个月的10天,2013 年 5 月 15 日午前在般阳山庄三楼讨论室集合讨论,本 暂时董事会讨论,集合的人群方法是场域和应酬开票的并有。。这次讨论 经过认为如何经过以下法案:

    一、已经过普选和著名的念珠菌属的钞票。董事会著名的刘世振丈夫。、徐志楠丈夫、刘子斌丈夫、陈瑞谋 生、藤原英利丈夫、王芳水丈夫、曾法成丈夫、秦贵玲小姐、孙志刚丈夫 公司第七届董事会报考者。署长简历。

    由舆论决定算是:14票同意,0票反,0弃权。

    二、关心董事会第七名孤独董事著名的的钞票。董事会著名的周志继丈夫。、王雷小姐、孙瑞哲丈夫、徐建军丈夫、Sun Xin女人风度 施为六年级届董事会孤独董事报考者。孤独署长简历。

    由舆论决定算是:14票同意,0票反,0弃权。

孤独董事的著名的用不着客观现实。,可适用于公司乍暂时伙伴大会。

    董事会已按规则将孤独董事报考者详细知识经过深圳包装买卖税网站()举行宣传效用。宣传效用调准速度,孤独董事的无论什么单位或人身攻击的报考者 人的供职资历和孤独性有不信奉国教者的,经过深圳包装买卖税金融家直接联络热线服务电话
075~82083000和信箱知识,就孤独董事报考者供职资历和能够 深圳包装买卖税孤独性的反应。

    三、关心赋予B公司第七名孤独董事的提案。由舆论决定算是:14票同意,0票反,0弃权。

    四、本人经过了2013年衍生品买卖课题。。由舆论决定算是: 14票同意,0票反,0弃权。

    五、认为如何经过了《关心集合 2013 年度优先暂时伙伴大会的钞票》 。由舆论决定算是:14票同意,0票反,0弃权。

    六、本人认为如何并经过了董江傲和互插人士的钞票。。由舆论决定算是:14票同意,0票反,0弃权。  

    优先暂时伙伴大会于2013集合。

辩论公司条例、公司条例的有关规则,公司六年级届董事会次货十八次讨论建议集合 2013 年优先暂时伙伴大会,以下知识如次:

    一、集合的人群讨论基本知识:

    1、集合的人群工夫:2013年6月6日午前9:30,会期良久;

    2、集合的人群名列前茅:晏阳山公馆二层讨论室;

    3、集合的人群人:董事会

    4、集合的人群花样:现场开票

    5、列席男朋友:到2013年5月28日底,后期3点。,公司全部伙伴在柴纳包装买卖税深圳分行完全符合;公司董事、有管理才能的人等高 级有管理才能的人,公司来访的出席或知道大律师。

    二、讨论认为如何:    

    啤酒1、第七届董事会董事选举权建议。
、选举权第七届董事会主席刘世振丈夫为董事;
、选举权第七届董事会董事报考者徐志楠丈夫为公司董事;  

     、选举权第七任董事会主席刘子斌丈夫为公司董事;  

     、选举权第七届董事会董事报考者藤原英利丈夫为公司董事; 

      、选举权第七届董事会董事报考者陈瑞力争为公司董事; 

      、选举权第七届董事会董事报考者王芳水丈夫为公司董事; 

     、选举权第七届董事会董事报考者秦贵玲小姐为公司董事;  

     、选举权第七届董事会主席孙志刚丈夫为董事;  

    、选举权第七届董事会主席曾法成丈夫为董事;

这次钞票的董事报考者将经过积聚开票选出。。)    

   啤酒2、关心选举权董事会七届孤独董事的钞票

    、第七届董事会孤独董事周志继丈夫;
、选举权第七届董事会孤独董事报考者王雷小姐为公司孤独董事;   

   、第七届董事会孤独董事孙瑞哲丈夫; 

     、第七届董事会孤独董事Su Xin丈夫是E; 

     、第七届董事会孤独董事徐建军丈夫;

钞票的孤独董事将经过积聚选举权发生。。)   

    啤酒3、关心第七届中西部及东部各州的县议会监事选举权的钞票。  

    、朱玲雯丈夫,第七届董事会中西部及东部各州的县议会报考者;  

     、刘子龙丈夫,第七届董事会中西部及东部各州的县议会报考者;

法案做成某事报考者将经过积聚开票选出。。)    

    啤酒4、第七届董事会孤独董事折扣钞票。

    三、伙伴大会完全符合测度:    1、完全符合方法:列席伙伴大会的伙伴,请持我的身份证、伙伴记述卡、持 兴趣完全符合表等产权股票到公司完全符合;付托代理人懂得我的身份证、委任证书、发货人 伙伴记述卡、发货人的身份证和发货人的兴趣清单;大肚子伙伴懂得营业执照 硬拷贝、大肚子代表权、人身攻击的身份证到公司完全符合。陌生伙伴可应用电报传真或符合 完全符合,电报传真、这封信是在完全符合时由公司收到的。。

    2、完全符合工夫:2013年6月4日、5点(午前8点到11点30分)。,后期 14:00-17:00)。

    3、完全符合名列前茅:公司包装部

    联系电话:(0533)5285166

    电报传真:(0533)5418805

    使接触:秦古岭、郑伟决定、李琨

    4、完全符合完全符合懂得人完全符合时适用于的包装:付托代理人身份证、发货人签字的付托付托书、主伙伴记述卡、客户的身份证和发货人的兴趣清单。

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