长春奥普光电技术股份有限公司

  保安的法典:002338 保安的略语:奥普光电现象(002338),公报号:2014-033

  长春奥普光电现象技术股份股份有限公司

  公司决议书公报

  公司和董事会的缠住盟员都以誓言约束了我的真实满足。、正确、直接地,无假记载、给错误的劝告性的提及或主修的忽略。

  一、董事会国民大会

  长春奥普光电现象技术股份股份有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会第十二次(暂时)国民大会于2014年8月27日以新闻报道方法集合。国民大会是2014年8月21日写的。、电子邮件预示缠住董事。国民大会应由9位董事列席。,9位董事现实列席人数。国民大会的集合是契合法度的。、法规、公司条例和法规的规则。

  二、董事会国民大会综述

  列席国民大会的董事详述并经过了其次的国民大会:

  国民大会以4票开票经过。、0票反、0弃权,详述经过了《长春奥普光电现象技术股份股份有限公司下去用桩支撑分店长春禹衡光学股份有限公司与中科院长春景机所协同适用“双十工程”主修的科学技术成果转变放映的打手势要求》。

  关心董事的申明、贾平、马明亚、宋志一和张涛克制不要在法案上开票。。

  该打手势要求细目请参观携带于2014年8月28日巨潮信息网的《长春奥普光电现象技术股份股份有限公司下去用桩支撑分店长春禹衡光学股份有限公司与中科院长春景机所协同适用“双十工程”主修的科学技术成果改革放映公报》。

  孤独董事就该事项颁发了孤独风景(详见携带于2014年8月28日巨潮信息网的《长春奥普光电现象技术股份股份有限公司孤独董事对公司用桩支撑分店长春禹衡光学股份有限公司与中科院长春景机所协同适用主修的科学技术成果转变放映中间定位安排方式的孤独风景》)。

  三、备查文章

  公司决议书,由与会人事部门签名盖印。

  本公报。

  长春奥普光电现象技术股份股份有限董事会

  2014年8月28日

  保安的法典:002338 保安的略语:奥普光电现象 公报号:2014-034

  长春奥普光电现象技术股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会公报

  公司全体盟员和中西部及东部各州的县议会以誓言约束抵押品。、正确性与直接地性,无假记载、给错误的劝告性的提及或主修的忽略。

  一、中西部及东部各州的县议会国民大会

  长春奥普光电现象技术股份股份有限公司(以下略语“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第十二次(暂时)国民大会于2014年8月21日以专人服务性的状态收回国民大会预示,于2014年8月27日在公司住宅地长春市经济技术发达区营口路588号以现场国民大会方法集合。国民大会由3位监事联结。,3现场,国民大会由中西部及东部各州的县议会主席安鹏行医掌管集合。国民大会的集合是契合法度的。、法规、公司条例和法规的规则。

  二、中西部及东部各州的县议会国民大会综述

  其次的条例草案经中西部及东部各州的县议会详述经过:

  (i)国民大会以1票经过。、0票反、0弃权,详述经过了《长春奥普光电现象技术股份股份有限公司下去用桩支撑分店长春禹衡光学股份有限公司与中科院长春景机所协同适用“双十工程”主修的科学技术成果转变放映的打手势要求》。

  安鹏、金鸿开票反法案。

  三、备查文章

  参与者极度的开票授权证的中西部及东部各州的县议会的确定。

  本公报。

  长春奥普光电现象技术股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年8月28日

  保安的法典:002338 保安的略语:奥普光电现象 公报号:2014-035

  长春奥普光电现象技术股份股份有限公司下去用桩支撑

  分店长春禹衡光学股份有限公司与中科院长春景机所协同适用“双十工程”主修的科学技术成果

  改革放映公报

  公司和董事会的缠住盟员都以誓言约束了我的真实满足。、正确、直接地,无假记载、给错误的劝告性的提及或主修的忽略。

  一、关系买卖概述

  长春禹衡光学股份有限公司(以下略语“公司”或“禹衡光学”)为长春奥普光电现象技术股份股份有限公司持股65%的用桩支撑分店。柴纳科系长春景学精细机械与物理学会(以下略语“长春景机所”)为有奥普光电现象股权的用桩支撑股票持有者。近来,宇珩光学与长春景学机械考虑所同盟条约适用,放映使命书不久签字,该行动属于关系买卖。。

  前述的关系买卖估计事项经2014年8月27日集合的公司第五届董事会第十二次(暂时)国民大会详述经过,关心董事的申明、贾平、马明亚、宋经过、张涛克制不要在打手势要求详述中开票。。孤独董事停止事前审察,宣布参加竞选孤独风景。。公司条例下的审批机关,中间定位买卖事项不需经股票持有者大会赞成。

  二、放映恢复职位

  (1)放映命名:高集成度单码道相对构码器勤劳化

  (二)放映的名人是宇珩光学公司。,放映参与者长春轻工系。

  (三)放映宾格的

  高集成度单窄街相对构码器成功4 N,并参军民族性科学技术主修的专项:高档数字控制机床及根底创造策略,编号2013ZX04007021。本放映以相对式构码器勤劳化为宾格的,考虑与发达中间定位产量、实验策略与技术,并停止产量境况前提的改革工程。完整使用现代方法的相对构码器产量线。

  (四)放映授予

  估计放映总授予3500万元。,当选,吉林科学技术开展项目拨款1。,决定性的450万),每单位2500万元。

  该放映从省科系拨款1000万元。,放映承兑单位和参与者单位按,商定资产的分派列举如下:宇珩的光学报答为725万元。,长春景学机械本钱275万元。

  注:以上所述标明一致的标明。,终极标明经赞成赞成。

  (五)放映的开端和完毕:2014年1月1日至2016年12月31日。

  (六)前述的名人,长春中间定位联公司光学机械,因而,同盟条约适用组成关系买卖。,必要请教给奥普光电现象板思索。使命文章已由第十二(特设)MEE审察赞成。。

  (七)授权证公司经纪戏班可按照吉林省关心部门终极批的放映总授予情绪反应及部分支集情绪反应,授予额对准公司自筹资产,再,公司现时时的的自筹资产下限不再是。本放映的自筹资产将由自有资产有助的。。

  (八)公司将即时出版放映审批和使开展情绪反应。

  三、放映中倚靠合作伙伴的绍介

  (1)长春景学机械考虑所

  长春景学机械被誉为柴纳光学勤劳的摇篮。,建于1952年,次要专心于发冷光、装置光学、光学工程、精细机械与家用电器的考虑与开展,法定代理人申明,创业基金占14,455万元,就座长春经济技术发达区西北湖通路3888号。长春景学机械考虑所的考虑工作分为BAS、装置根底考虑和工程技术考虑三个改编。,三者私下的互相关联的事物沿地面拖动、互相关联的事物依托、互相关联的事物促进,模型了完整的的科学考虑零碎。。长春景学机械考虑所是第东西发出刺耳的摩擦声角漂移器、一号发出刺耳的摩擦声线形的漂移唱机唱头及一号AB的作出。

  (二)宇珩光学

  宇珩光自动记录器资本1237万元,社团申明,自动记录器地址为高新发达区飞跃东路333号,营业执照第220107020000977号。宇珩光学编码器次要专心于光电现象编码器、光学家用电器、长发出刺耳的摩擦声、数字控制机床、伺服驱动力零碎及中间定位买卖的产量、考虑、发达需求,它是独一的民族性编码工程实验基于和独一的博士后。。宇珩光学说明基本政策开展高精度、高清晰度相对式发出刺耳的摩擦声旋转编码器及发出刺耳的摩擦声角度编码器等买卖为代表的高端编码器买卖,勤劳前提坚固的。

  四、放映使命总结

  禹衡光学在本放映工具课程中承当的使命为相对式构码器产量工艺排用公式表现和产量线创造;长春景学机械管理关键技术和配备。

  五、放映工具对公司的情绪反应

  1、相对构码器是闭合循环CNC零碎的地核效能。,海内出口现时求助于出口。。长春景学机械放映的工具,契合股票上市的公司的总效果使参与。

  2、本放映起动后将使奥普光电现象和禹衡光学在相对式构码器考虑与发达创造疆土模型显著技术优势,占据依次的的勤劳制高点,欢心公司培育中间定位疆土的人才团队发展,同时为公司装备东西新的创利润增长点,公司开展的久远战略的重要性。

  六、从开端到DIS积聚的中间定位买卖量

  单位:万元

  七、风险情绪

  1、授予总额和授予算术为干。。

  2、本放映属于勤劳化考虑发达阶段。,在考虑与发达课程中可能会发作考虑与发达遗失的风险。。

  八、孤独董事的风景

  孤独董事的事前赞成和孤独风景表现:宇珩光学与长春景学机械,因而同样申明模型了中间定位的买卖。。禹衡光学与长春景机所协同申报吉林省“双十工程”主修的科学技术成果转变放映契合禹衡光学的久远开展,将巨大地增多公司在这一疆土的技术水平。,渝恒欢心技术晋级和人才团队发展,占据依次的的勤劳制高点。中间定位买卖遵照公平性、公允、义勇军基频的停止的,它不伤害公司和股票持有者的使参与,主要地SMA。。

  当公司思索前述的中间定位买卖时,中间定位的可怕的事情,开票顺序契合关心法度、法规。。

  九、备查文章

  1、公司决议书

  2、中西部及东部各州的县议会的确定

  3、孤独董事的风景

  本公报。

  长春奥普光电现象技术股份股份有限董事会

  2014年8月28日

(责任编辑) 清晨)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注