哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第十次会议决议公告-股票频道

  防护编码:600038 防护略号:哈飞共同承当(600038),库存条数:临2013-004

  哈飞航空勤劳共同承当股份有限公司

  五届董事会第十次运动会公报

  董事会和公司合奏董事包管、给错误的劝告性提到或成功地省略,此外其目录的忠实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  哈飞航空勤劳共同承当股份有限公司(以下略号:公司)五届董事会第十次运动会于2013年3月22日9时在哈飞旅馆三楼运动会室聚集,运动会将对十二位董事进行开票。,九位现实开票董事,他们分莫非郭典满。、曹子清、聂小铭、奚燕玲、刘广林、陈骁一、崔学文、陈力静、易胜博网址、王宇卫,张继超付托郭典满行使由舆论决议。,Wang Yi付托刘光琳行使由舆论决议。,陈力静付托崔学文代替行使开票权。赴会董事人数适合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空勤劳共同承当股份有限公司条例》的必要必要的。

  公司监事和高级施行人员列席了运动会。。运动会由董事会主席郭典满掌管。。

  运动会考虑经过并一致经过了拥护者终结:

  一、董事会2012次使知晓;

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  二、行政经理工作使知晓2012;

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  三、公司2013年度财务预算使知晓。

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  四、公司2012获益分派工程;

  钟瑞岳华会计办公室审计,现实分派获益为468。,210,元。获益分派筹划某事如次:

  2012年12月31日资源33,735万股为基数向合奏伙伴每10股派发现钞分派金元(含税),计53,976,000元;

  是你这么说的嘛!分派筹划某事履行后,结转后廉价出售的图书未分派获益的年度分派。

  由于公司现实经济状况,这次决议不将本钱公积金替换为马上本钱。。

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  五、2012年度公司年报及总结;

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  六、公司的2013个引起筹划某事和固定资产使充满筹划某事。;

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  七、2013计算每日互相牵连买卖的可取之处;

  互相牵连董事预防开票。,不互相牵连董事条约互相牵连买卖签名平衡法的。、有理,不伤害自有资本上市的公司和非相干伙伴的红利。,开票顺序是合法的和无效的。,环境请参阅公司日常买卖公报。

  4票条约,0票支集,0票弃权。

  八、公司2012乳房把持私利评价使知晓,详细目录详见同日在上海防护买卖所网站声称的《公司2012年度乳房把持私利评价使知晓》;

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  九、2012年度乳房把持审计使知晓,详细目录详见同日在上海防护买卖所网站声称的《公司2012年度乳房把持审计使知晓》;

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  十、关心校准董事会特别使服役部件资历的可取之处;

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  十一、关心高级施行人员校准的可取之处,Wang Yi请假条了副行政经理作业。,副行政经理张继超、轮机长方位,王希宝被委员为公司副行政经理。、轮机长,简历附后;

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  十二、校准有组织的组织的可取之处,工程创造机关约去,成立操纵机关和引起施行机关;

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  十三的、关心修正乳房把持惯例的可取之处,哈飞航空共同承当股份有限公司岗位表现工资方案、HF航空勤劳共同承当有限事业心年金筹划某事;

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  十四岁、《关心审计使服役2012年度审计工作总结使知晓及续聘中瑞岳华办公室的可取之处》,公司持续留在心中中瑞岳华会计办公室(特别普通使无空闲)为公司2013年度的年审办公室。相信公司施行层由于呼喊审计费标准检查程序和装填的经济状况与中瑞岳华会计办公室协商2013年度审计费;

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  十五个人组成的橄榄球队、运动会听取了《2012年孤独董事述职使知晓》。

  十六、该可取之处聚集2012届伙伴年年的大会。;运动会计划包罗:由于居于首位地、三、四、五、七、八、九、十四岁项可取之处及《2012年中西部及东部各州的县议会工作使知晓》、孤独董事将向伙伴会使知晓。,伙伴大会的详细工夫、职位另行使活跃。

  12票条约,0票支集,0票弃权。

  十七、校准根底资产和N的买卖价钱的可取之处

  公司于2012年7月10日9时在杭州聚集的五届董事会第七次运动会考虑经过了《关心发行共同承当购得资产并募集补充物资产暨相干买卖工程的可取之处》。

  由于法案,公司拟以发行共同承当购得资产的方法使著名向中航用直升水平载送有限责任公司(以下略号“中航用直升水平载送”)购得其持有些人景德镇昌飞航空零件股份有限公司(以下略号“昌飞零件”)100%股权、惠阳航空螺旋桨有限责任公司(以下略号“惠阳公司”)100%股权和天津用直升水平载送有限责任公司(以下略号“天津公司”)100%股权;向奇纳航空理科与技术勤劳共同承当股份有限公司(以下略号“中航科工”)购得其持有些人江西昌河航空勤劳股份有限公司(以下略号“昌河航空”)100%股权;向哈尔滨水平勤劳打电话给有限责任公司(以下略号“哈飞打电话给”)购得其持有些人与用直升水平载送零件引起互相牵连的资产(以下略号“拟流入资产”);同时,采用发行自有资本的补充物融资方法,发行SHA,募集本利积和不超越这次总买卖额25%的资产。

  由于重组筹划某事,这次购得资产的终极买卖价钱将参照国务院国家资产监督施行使服役(以下略号“国务院国资委”)赞同或立案的评价归结为决定。眼前,资产评价归结为已由国资委立案。。由于国资委的评价归结为,买卖单方计划校准买卖价钱。。

  运动会对校准根底资产和N的买卖价钱的可取之处进行逐项考虑。

  1。发行自有资本下的固定价钱根底和买卖价钱

  现在称Beijing中央的资产评价有限责任公司对昌河航空100%股权、长飞100%号桩、惠阳公司100%股权、天津公司100%股权及哈飞打电话给拟流入资产使著名进行评价并发布了《资产评价使知晓书》。

  表示保留或保存时用评价标准检查程序日期(2012年3月31日),标的资产的评价牺牲为332。,万元,内部的,长航100%股权评价牺牲64,万元,长飞100%号桩评牺牲为86,万元,惠阳公司100%股权为18。,万元,天津公司100%股权的评价牺牲为81,万元,哈飞打电话给拟注资资产评价牺牲为81,万元。是你这么说的嘛!评价归结为已由国资委提到。。

  买卖单方决议下次要的的买卖价钱。,万元,内部的,长航航空100%的共同承当是64。,万元,长飞100%号桩的开价为86,万元,惠阳公司100%股权为18。,万元,天津公司100%的共同承当是81。,万元,哈飞打电话给拟将资产流入81,万元。

  核对关涉互相牵连买卖,互相牵连董事预防开票。,孤独董事条约互相牵连买卖是平衡法的的。、有理,不伤害自有资本上市的公司和非相干伙伴的红利。,开票顺序是合法的和无效的。。

  4票条约,0票支集,0票弃权。

  2。发行自有资本的全部效果。

  1) 发行共同承当购得共同承当数

  由于公司和CAC用直升水平载送、中航科工、Hafei打电话给发行共同承当资产收买同意,沙尔发行自有资本的计算措辞:

  发行共同承当总额为发行共同承当数积和。

  向每个买卖方收回的自有资本全部效果=买卖PRIC

  发行自有资本的全部效果该当是完整的。,精决事态。必要的鉴于是你这么说的嘛!措辞决定发行自有资本的全部效果,不到摧毁的相抵由公司以现钞结果。。

  由于公司和CAC用直升水平载送、中航科工、二、收买哈飞打电话给资产补充同意,决定的标的资产的廉价的计算,发行自有资本的共同承当数为193份。,839,271股,内部的,109架被赋予奇纳航空用直升水平载送。,045,565股,奇纳航空理科与工程成绩37,452,541股,Hafei打电话给第47期,341,165股。

  终极全部效果将以奇纳SECU的发行全部效果为准。。

  2) 支集融资发行自有资本的全部效果

  募集补充物资产本利积和不超越总买卖额的25%。由于《发行共同承当购得资产同意之补充同意二》中买卖各当事人决定的标的资产的买卖价钱,补充物资产本利积和校准不超越1亿。标准检查程序价钱计算,发行共同承当的全部效果不得超越64个。,565,090股。至死一体成绩将由于终极发行价钱。,由董事会由于伙伴大会相信及现实获得经济状况与孤独财务顾问(主寄销品交易情况额商)协商决定。

  3) 传播校准

  在标准检查程序价钱日和发行日当中,必要的公司结果股息、股票息、本钱公积金和本钱赢得。、利钱红利,发行价钱将实质性的校准。,发行自有资本的全部效果也将实质性的校准。。

  除是你这么说的嘛!发行自有资本外,买卖价钱较低、除发行自有资本的全部效果校准外。,安宁成功地资产重组履行筹划某事仍在进行中。,以公司五届董事会第七次运动会考虑经过的《关心发行共同承当购得资产并募集补充物资产暨相干买卖工程的可取之处》中决定的重组工程为准。

  核对关涉互相牵连买卖,互相牵连董事预防开票。,不互相牵连董事条约互相牵连买卖是平衡法的的。、有理,不伤害自有资本上市的公司和非相干伙伴的红利。,开票顺序是合法的和无效的。。

  4票条约,0票支集,0票弃权。

  十八、关心签名<哈飞航空勤劳共同承当股份有限公司发行共同承当购得资产同意之补充同意二>的可取之处》

  是你这么说的嘛!同意在公司与各买卖他方签名附失效必要的的《哈飞航空勤劳共同承当股份有限公司发行共同承当购得资产同意》、由于资产换得补充同意,买卖意思固定价钱、对发行自有资本的全部效果等作出补充同意。。

  公司与CAC用直升水平载送的同意、中航科工、哈飞打电话给签名关心购得共同承当的补充同意。

  核对关涉互相牵连买卖,互相牵连董事预防开票。,不互相牵连董事条约互相牵连买卖是平衡法的的。、有理,不伤害自有资本上市的公司和非相干伙伴的红利。,开票顺序是合法的和无效的。。

  4票条约,0票支集,0票弃权。

  本公报。

  哈飞航空勤劳共同承当有限董事会

  3月26日二13

  简历:

  王喜宝,男,生于1968年6月,中共党员,卒业于现在称Beijing航天大学,仔细考虑高级工程师。旋翼水平设计院首座设计师、水平设计院副轮机长兼总设计师、公司副轮机长。

  防护编码:600038 防护略号:哈飞共同承当 编号:临2013-005

  哈飞航空勤劳共同承当股份有限公司

  五届超级的董事会八号次运动会公报

  董事会和公司合奏董事包管、给错误的劝告性提到或成功地省略,此外其目录的忠实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  哈飞航空勤劳共同承当股份有限公司(以下略号:五届中西部及东部各州的县议会八号次运动会于3月22日11日进行,。这次运动会由中西部及东部各州的县议会三名部件连接。,插脚开票的三人一组,他们分莫非侯月明。、罗楠、石世明。参会人数适合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空勤劳共同承当股份有限公司条例》的必要必要的。

  运动会考虑并经过了拥护者终结:

  一、2012年度公司中西部及东部各州的县议会使知晓;

  3票条约,0票支集,0票弃权。

  二、公司财务使知晓2012

  3票条约,0票支集,0票弃权。

  三、公司2012获益分派工程;

  3票条约,0票支集,0票弃权。

  四、2012年度使知晓及摘要;

  3票条约,0票支集,0票弃权。

  五、2013计算每日互相牵连买卖的可取之处;

  3票条约,0票支集,0票弃权。

  六、公司乳房把持私利评价使知晓2012;

  3票条约,0票支集,0票弃权。

  七、2012年度公司乳房把持审计使知晓;

  3票条约,0票支集,0票弃权。

  八、公司聚集2012次伙伴年年的大会。

  3票条约,0票支集,0票弃权。

  本公报。

  哈飞航空勤劳共同承当股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  3月26日二13

  防护编码:600038 防护略号:哈飞共同承当 编号:临2013-006

  哈飞航空勤劳共同承当股份有限公司

  日常相干买卖公报

  董事会和公司合奏董事包管、给错误的劝告性提到或成功地省略,此外其目录的忠实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  由于上海防护买卖所上市规则,准则自有资本上市的公司日常相干买卖运作, 公司现实经济状况,对2013年日常相干买卖做出如次互相牵连阐明:

  一、2012的现实经济状况和预感日常生活的基本经济状况

  单位:万元

  相干买卖类别

  相干方

  现实产生在2012。

  2013计算概略

  购得商品

  奇纳航空勤劳打电话给子公司

  244,838.93

  420,000.00

  购得商品

  哈尔滨水平勤劳打电话给有限责任公司

  7,946.93

  27,450.00

  获得侍者

  哈尔滨航空勤劳(打电话给)股份有限公司

  6,048.69

  9,440.00

  获得侍者

  哈尔滨水平勤劳打电话给有限责任公司

  548.09

  1,400.00

  交易情况本领

  哈尔滨水平勤劳打电话给有限责任公司

  175,421.25

  280,000.00

  交易情况本领

  奇纳航空勤劳打电话给子公司

  83,716.71

  160,000.00

  交易情况本领

  哈尔滨航空勤劳(打电话给)股份有限公司

  330.90

  500.00

  交易情况本领

  哈尔滨安博威水平勤劳股份有限公司

  5.84

  100.00

  裂缝厂子、获得

  哈尔滨水平勤劳打电话给有限责任公司

  295.95

  296.00

  裂缝厂子

  哈尔滨航空勤劳(打电话给)股份有限公司

  60.00

  60.00

  多重的侍者费

  哈尔滨水平勤劳打电话给有限责任公司

  389.44

  500.00

  二、相干方绍介与相干

  (1)哈尔滨航空勤劳(打电话给)共同承当股份有限公司(以下略号中航)

  1、法定代理人:郭宫

  2、家:哈尔滨多于一层的小屋区烟台路1号

  3、注册本钱:45,000万元

  4、主营事情:创造、航空产量交易情况、汽车用潮解石油气钢瓶、普通机械、专业配备创造业、袖珍的、气罐炉、铝型材货物;进出口事情;陆运等。。

  5、与自有资本上市的公司的相干:总公司

  (二)哈尔滨水平勤劳打电话给有限责任公司(以下略号打电话给有限责任公司)

  1、法定代理人:郭宫

  2、家:哈尔滨多于一层的小屋区烟台路1号

  3、注册本钱:108,万元

  4、主营事情:航空产量的创造和交易情况;机械创造,海内顾客;塑料货物的引起和交易情况、电力机械装备使牢固,陆运等。。

  5、与自有资本上市的公司的相干:同样的人现实把持器

  (三)哈尔滨埃博飞水平勤劳股份有限公司(以下略号:

  1、家:哈尔滨多于一层的小屋区烟台路1号

  2、注册本钱:2,500一千

  3、主营事情:EJJ145放置水平、零件和停飞撑装备的引起、交易情况和售后支集,包罗大修和满足需要。。

  与自有资本上市的公司的相干:共同承担公司

  (四)奇纳航空勤劳公司(以下略号奇纳AV)

  1、法定代理人:林作明

  2、家:现在称Beijing市朝阳区

  3、注册本钱:6,400,000万元

  4、主营事情:军用水平和用汽车运送、引路兵器、军用燃气涡轮、兵器配备保障体系与产量的初步仔细考虑、设计、使有准备、开拓、实验、引起、交易情况、满足需要、保安侍者业;市民的水平和用汽车运送、肩扛装备和零碎、燃气涡轮、汽车、骑摩托车及其用汽车运送(包罗零件) 、制冷装备、电子产量、环保装备、新能源装备等机电产量的设计、使有准备、开拓、实验、引起、交易情况、满足需要、侍者及安宁事情;将存入银行认同、裂缝、行情航空侍者、交通横越、工程勘查设计、一件商品作业、概念等互相牵连呼喊使充满、概念和经纪;国务院相信徘徊内的国家资产施行;技术行业、技术侍者与国际行业,发射国际合作等事情;手感事态相信、法度容许的佣钱和安宁事情。

  与自有资本上市的公司的相干:现实把持人

  奇纳航空勤劳联营事业心吸收ABOV。

  机能辨析:由于各当事人依法办事,均为戏曲。,其经济效果和财务效益良好。,较强的管理容量。,它不克给单方的引起和经纪创造风险。,公司的孤独经纪不克受到产生。。

  三、固定价钱保险单和固定价钱根底

  由于履行引路的必要必要的,各当事人条约,一切买卖的价钱由于以下CRI决定:

  (1)买卖延期内阁固定价钱。,指示方向一致的价钱。

  (二)买卖事项由内阁旅客车厢。,有理决定内阁旅客车厢徘徊内的买卖价钱。

  (三)除内阁固定价钱或内阁旅客车厢价钱外,买卖价钱具有可比较的的孤独第三方需求价钱,由于价钱或标准检查程序决定买卖价钱。。

  (四)一体孤独的第三方需求的价钱与之相当。,相干方与非相干方的非相干买卖固定价钱。

  (五)缺乏孤独的第三方需求价钱。,缺乏孤独的非相干买卖价钱可供引用。,有理的价钱是固定价钱的根底。,有理的本钱加有理的获益。。

  四、买卖意思与买卖对自有资本上市的公司的产生

  (1)买卖的意思:

  1、该公司可以运用其最后有工作的的半成品。、有用的物体或器械引起辅佐零碎与后勤保障零碎,预防反复破土;

  2、前往求余优势,使沮丧公司运营本钱,向前推公司经济效果;

  3、有助于处理同呼喊的竞赛,确保公司的孤独性。

  (二)买卖对公司的产生

  公司与相干方当中的相干买卖,且,包管了COMP的订购引起和运转。。公司与相干方当中的相干买卖,不令苦恼任何次要的的红利,不克产生公司下一个的的财务状况和经纪业绩。

  五、互相牵连买卖同意的签名

  (1)多重的侍者同意

  为公司供给片面的侍者包罗:一致、医疗保健、职业培训、消防处、下订单、大量客运、交通设施辩护、交通施行、使符合流行式样文娱、生存保证、通讯智力、数纸机与用网覆盖施行、安宁组织工作及安宁侍者。

  签名同意的日期是2012年1月1日。,无效期为三年。。,同意逝世前六岁月。,单方应协商同意无效期的续期。。

  (二)主要产品、公共工程供给和引起基频的条约

  同意下结束的买卖类型和徘徊为F:

  1、哈飞打电话给及其扩大某人的兴趣事业心供给半成品和/或主要产品药、引起辅佐侍者(包罗但不限于厂子补缀)。、装备补缀、产量零件横越、印刷、各式各样的特别器、长工作服和矩阵创造、补制、长工作服返工、反响晒蓝、公共工程(包罗但不限于水平试验飞行和运用);

  2、本公司向哈飞打电话给及其把持的扩大某人的兴趣事业心供给半成品和/或零件的供给/有工作的(或配)、供给各式各样的特别器、长工作服和矩阵创造、补制、长工作服返工、计量测验、无损检测激化实验、美质合格测验、零件(不包罗军械)和菊科的等。

  同意于2012年1月1日签名。,无效期为三年。。,同意逝世前六岁月。,单方应协商同意无效期的续期。。

  (三)获得裂缝和约

  公司与哈飞打电话给于1月5日签署获得裂缝和约,200。,和约不定,仅在拥护者经济状况下结局:裂缝术语截止,房客缺乏出席的展期合同。;房客裂缝术语截止前因遣散、彻底失败等理智提早结局。;单方已经过舆论结局了本和约。;字母获得依法运用获得的马上。,不因字母的理智而防腐处理的,从签署和约之日起每三年复习功课一次。。

  (四)涂卸庄稼裂缝和约

  公司和实际情形打电话给于1月5日签署房屋裂缝和约,200。,将庄稼357号作为油溶性染料庄稼让。。裂缝术语为岁。,和约将在规则的裂缝期截止。,必要的单方缺乏意见的分歧,和约将自动地失效。;必要的有意见的分歧,租约逝世前30天内使活跃另次要的。

  (五)总装厂裂缝和约

  公司于1月5日与哈飞打电话给签署房屋裂缝和约,2。,裂缝其362号庄稼(原358号)作为总装庄稼。裂缝术语为岁。,和约将在规则的裂缝期截止。,必要的单方缺乏意见的分歧,和约将自动地失效。;必要的有意见的分歧,租约逝世前30天内使活跃另次要的。

  本公报。

  哈飞航空勤劳共同承当有限董事会

  3月26日二13

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